Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Управляющая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Управляющая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1084707000047
1.5. ИНН эмитента: 4707026561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04483-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13281
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июля 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19 А
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 11 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
? Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
? Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.
? Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
? Избрание членов Совета директоров Общества.
? Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
? Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 11, с 10 до 15 часов по рабочим дням с «30» июня 2015 года по «21» июля 2015 года включительно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Управляющая компания" __________ Ю.Н. Воловиков
(подпись)
3.2. Дата: 30 июня 2015 года М.П.