Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Ростовское грузовое
автотранспортное предприятие №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РГАТП №1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344064,
г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 6
1.4. ОГРН эмитента 1026103715703
1.5. ИНН эмитента 6165013130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32126-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1725
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2015 г., Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 6, в 15.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 76,75%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора на 2015 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Кандидатуры «За» «Против» «Воздержался»
1. Киткин Алексей Николаевич 6 097 нет нет
2. Беляева Виктория Викторовна 6 097 нет нет
3. Новикова Татьяна Павловна 6 097 нет нет
Принятое решение:
Избрать членов Счетной комиссии ОАО «РГАТП №1» в составе:
1. Киткин Алексей Николаевич;
2. Беляева Виктория Викторовна;
3. Новикова Татьяна Павловна.
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
За – 6 097 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год, а также распределить убытки Общества по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров – убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета, дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов «ЗА»
1. Струков Евгений Александрович 6 097
2. Лисковский Эдуард Петрович 6 097
3. Пархоменко Сергей Валерьевич 6 097
4. Полковникова Маргарита Леонидовна 6 097
5. Петренко Роман Романович 6 097
Против всех кандидатов нет
Воздержался по всем кандидатам нет
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров ОАО «РГАТП №1» в составе:
1. Струков Евгений Александрович;
2. Лисковский Эдуард Петрович;
3. Пархоменко Сергей Валерьевич;
4. Полковникова Маргарита Леонидовна;
5. Петренко Роман Романович».
Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:
Кандидатуры «За» «Против» «Воздержался»
1. Руденко Елена Петровна; 6 097 нет нет
2. Ефремова Анна Федоровна; 6 097 нет нет
3. Щербатых Анна Петровна. 6 097 нет нет
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РГАТП №1» в составе:
1. Руденко Елена Петровна;
2. Ефремова Анна Федоровна;
3. Щербатых Анна Петровна.
Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:
За – 6 097 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить Аудитором ОАО «РГАТП №1» на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКЭКСПЕРТИЗА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2015 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РГАТП №1» Бреев С.Б.
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 15 г. М.П.