Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «АГАВА-Ресурс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АГАВА-Ресурс»
1.3. Место нахождения эмитента: 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1107746118391
1.5. ИНН эмитента: 7709848770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14074-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709848770
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015 года, 109147, г. Москва, переулок Маяковского, дом 2.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 85.39 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Утверждение распределения прибыли общества, в том числе выплаты дивидендов, по результатам 2014 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Выплата вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества.
7. Выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования:Количество голосов/%
ЗА: 55138168397/100.00
ПРОТИВ:0/0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0/0.00
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, распределение прибыли общества, в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 года.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования:Количество голосов/%
ЗА: 55138168397/100.00
ПРОТИВ:0/0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0/0.00
3. Избрание членов совета директоров общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Голосов/%
Всего ЗА предложенных кандидатов: 385967178779/85.39
ПРОТИВ:0/0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0/0.00
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
NФИО кандидата/Количество голосов
1Амосов Роман Африканович/55138168397
2Анисимов Андрей Владимирович/55138168397
3Лекарев Алексей Георгиевич /55138168397
4Котляров Олег Владимирович /55138168397
5Попов Филипп Александрович /55138168397
6Туева Ольга Владимировна /55138168397
7Шевелев Олег Юрьевич /55138168397
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
NФ.И.О. кандидата/ЗА,% от голосующих по вопросу/ПРОТИВ,% от голосующих по вопросу/ВОЗДЕРЖ.,% от голосующих по вопросу
1Зубченко Татьяна Викторовна /55138168397,100/0,0/0,0
2Королева Светлана Владимировна /55138168397,100/0,0/0,0
3Сорокин Александр Евгеньевич /55138168397,100/0,0/0,0
5. Утверждение аудитора ОАО «АГАВА-Ресурс».
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования:Количество голосов/%
ЗА: 55138168397/100.00
ПРОТИВ:0/0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0/0.00
6. Выплата вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования:Количество голосов/%
ЗА: 55138168397/100.00
ПРОТИВ:0/0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0/0.00
7.Выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования:Количество голосов/%
ЗА: 55138168397/100.00
ПРОТИВ:0/0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0/0.00
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2015 Протокол №б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В.Котляров
3.2. Дата: 01.07.2015