«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5, лит. «О»
1.4. ОГРН эмитента 1047855001270
1.5. ИНН эмитента 7813300797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03022-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nicetu.spb.ru/o-kompanii/dokumentacija-kompanii/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25326
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
26 июня 2015 года; Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9 лит. А.;
Время открытия собрания 10:00.
2.4. Кворум общего собрания:
Всего на официальную дату закрытия реестра 10 июня 2015 года насчитывается 2 (Два) акционера, владеющих в совокупности обыкновенными голосующими акциями в количестве 493 600 штук.
К началу Собрания на 10 часов зарегистрировано 2 (Два) представителя акционеров с количеством голосов 493 600, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2014 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года.
3. Об утверждении размеров, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2014 года.
4. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
5. Об избрании нового состава совета директоров Общества..
6. Об избрании нового состава ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении в соответствии с пп. 17 п. 14.2 Устава заключения Обществом любых сделок (в том числе контрактов, договоров, соглашений и т.п.) по результатам участия в конкурсах (открытых, закрытых, с ограниченным участием, двухэтапых), аукционах (открытых и закрытых, а также электронных), запросах котировок, запросах предложений, закупках у единственного поставщика и др.., организуемых (либо инициированных) государственными (муниципальными) заказчиками, в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (договора, соглашения, государственного или муниципального контракта) не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2016 г.
9. Об одобрении в соответствии с пп. 17 п. 14.2 Устава заключения Обществом любых сделок с финансово-кредитными организациями (в т.ч. банками) на предоставление банковской гарантии или поручительства за исполнение обязательств другим юридическим лицом с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (договора, соглашения, государственного или муниципального контракта) не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2016 г.
10. Об одобрении в соответствии с пп. 17 п. 14.2 Устава заключения Обществом крупной сделки: заключение с АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) (далее по тексту – Банк) Договора о предоставлении банковской гарантии на согласованных с Банком условиях, а также об определении лица, уполномоченного заключить с Банком Договор о предоставлении банковской гарантии, в том числе предоставление соответствующему лицу полномочий согласовать с Банком прочие условия указанного Договора, не указанные в настоящем решении.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2014 г.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета» по итогам 2014 года.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 г.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении размеров, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2014 г.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2014 года.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2014 года, в размере 33 565 541 рубль; оставить ее в распоряжении Общества.
По пятому вопросу повестки дня: Об избрании нового состава совета директоров Общества.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества и избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Тихов Геннадий Александрович;
2. Экало Станислав Александрович;
3. Романенко Сергей Александрович;
4. Постников Евгений Валентинович;
5. Экало Александр Владимирович.
По шестому вопросу повестки дня: Об избрании нового состава ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Булатов Михаил Александрович;
2. Тихонов Дмитрий Владиславович;
3. Казанская Елена Владимировна.
По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» за 2015 год ООО «Консау Плюс».
По восьмому вопросу повестки дня: Об одобрении в соответствии с пп. 17 п. 14.2 Устава заключения Обществом любых сделок (в том числе контрактов, договоров, соглашений и т.п.) по результатам участия в конкурсах (открытых, закрытых, с ограниченным участием, двухэтапых), аукционах (открытых и закрытых, а также электронных), запросах котировок, запросах предложений, закупках у единственного поставщика и др., организуемых (либо инициированных) государственными (муниципальными) заказчиками, в соответствии с нормами Федерального закона от 05..04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (договора, соглашения, государственного или муниципального контракта) не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2016 г.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить в соответствии с пп. 17 п. 14.2 Устава заключение Обществом любых сделок (в том числе контрактов, договоров, соглашений и т.п.) по результатам участия в конкурсах (открытых, закрытых, с ограниченным участием, двухэтапых), аукционах (открытых и закрытых, а также электронных), запросах котировок, запросах предложений, закупках у единственного поставщика и др., организуемых (либо инициированных) государственными (муниципальными) заказчиками, в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (договора, соглашения, государственного или муниципального контракта) не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2016 г.
По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении в соответствии с пп. 17 п. 14.2 Устава заключения Обществом любых сделок с финансово-кредитными организациями (в т.ч. банками) на предоставление банковской гарантии или поручительства за исполнение обязательств другим юридическим лицом с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (договора, соглашения, государственного или муниципального контракта) не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2016 г.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня: Одобрить в соответствии с пп. 17 п. 14.2 Устава заключения Обществом любых сделок с финансово-кредитными организациями (в т.ч. банками) на предоставление банковской гарантии или поручительства за исполнение обязательств другим юридическим лицом с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (договора, соглашения, государственного или муниципального контракта) не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2016 г.
По десятому вопросу повестки дня: Об одобрении в соответствии с пп. 17 п. 14.2 Устава заключения Обществом крупной сделки: заключение с АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на согласованных с Банком условиях, а также об определении лица, уполномоченного заключить с Банком Договор о предоставлении банковской гарантии, в том числе предоставление соответствующему лицу полномочий согласовать с Банком прочие условия указанного Договора, не указанные в настоящем решении.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня: Одобрить в соответствии с пп. 17 п. 14.2 Устава заключение Обществом крупной сделки: заключение с АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:
• предмет договора – предоставление безотзывной банковской гарантии;
• Гарант – АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО);
• Принципал – ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»;
• Бенефициар – Министерство обороны Российской Федерации;
• размер гарантийной суммы и ответственности Гаранта – не более 163 350 542,40 (Сто шестьдесят три миллиона три ста пятьдесят тысяч пятьсот сорок два рубля 40 копеек);
• срок действия гарантии: с 09.04.2015 по 31.01.2017;
• вознаграждение за предоставление гарантии: 4,0 % (Четыре процента) годовых от суммы гарантии;
• при просрочке перечисления Принципалом на счет Гаранта возмещения суммы требования Бенефициара, оплаченной Гарантом, Принципад уплачивает в пользу Гаранта неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента в день от просроченной суммы за каждый день просрочки. Неустойка исчисляется с даты выплаты Гарантом суммы требования по дату возмещения Принципалом средств включительно.
• Принципал обязан разместить поступивший аванс по гарантируемому государственному контракту с Бенефициаром в сумме 163 350 542,40 рублей на депозитных счетах в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Балтийский» с разными сроками договоров. В первый месяц после поступления аванса 163 350 542,40 рублей на срок 1 мес.
Далее по графику:
? Во втором месяце 75 000 000,00 руб. на срок 1 мес.
? В третьем месяце 71 000 000,00 руб. на срок 1 мес.
? В четвертом месяце 28 000 000,00 руб. на срок 1 мес.
? В пятом месяце 25 000 000,00 руб. на срок 1 мес.
? В шестом месяце 20 000 000,00 руб. на срок 1 мес.
? В седьмом месяце 2 500 000,00 руб. на срок 1 мес.
• Принципал обязуется после получения окончательного расчета по гарантируемому государственному контракту с Бенефициаром разместить часть поступивших денежных средств в размере 130 000 000,00 рублей на депозитном счете в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Балтийский» на срок не менее 35 дней.
• в случае невыполнения условий, указанных в п. 2.5. Соглашения Гарант имеет право в одностороннем порядке увеличить размер вознаграждения за предоставление Гарантии не более чем на 2,0 (Два) процента годовых без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению.. Увеличение размера вознаграждения происходит с момента выявления нарушения, возврат к первоначальному размеру вознаграждения происходит с момента устранения выявленного нарушения.
• Принципал обязан направлять 100% полученных по гарантируемому государственному контракту с Бенефициаром денежных средств на расчетный счет, открытый ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Балтийский». В случае невыполнения Принципалом данного условия Гарант имеет право в одностороннем порядке увеличить размер вознаграждения за предоставление Гарантии не более чем на 1,0 (Один) процент годовых без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению. Увеличение размера вознаграждения за предоставление Гарантии с даты невыполнения Принципалом условий, указанных в данном пункте и не подлежит уменьшению до первоначального размера.
Кроме того, предоставить генеральному директору Общества Тихову Геннадию Александровичу право заключить с Банком Договор о предоставлении банковской гарантии, в том числе предоставить ему полномочия согласовать с Банком прочие условия указанного Договора, не указанные в настоящем решении.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
«26» июня 2015 г., Протокол 1/2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /Г.А. Тихов/
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2015 г.