1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ПРОНСКИЙ КАРЬЕР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ПРОНСКИЙ КАРЬЕР»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Рязанская область, Пронский район, с.Береговая Погореловка
1.4. ОГРН эмитента
1026200621127
1.5. ИНН эмитента
6211001413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03076-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17770
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров – 17 августа 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Рязанская область, Пронский район, с.Береговая Погореловка, административное здание ОАО «ПРОНСКИЙ КАРЬЕР».
Время проведения общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не имеет места.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
11 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Не имеет места.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров..
13 июля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Принятие решения о заключении договора поручительства с Прио-Внешторгбанк (ОАО) за ООО «Торговый Дом «Карбонатные материалы» по заключаемому с Прио-Внешторгбанк (ОАО) Кредитному соглашению об открытии кредитной линии в Прио-Внешторгбанке (ОАО) г. Рязань с лимитом задолженности 30 000 000= (Тридцать миллионов) рублей на срок 36 месяцев, с уплатой единовременной платы за открытие кредитной линии в размере 60 000= (Шестьдесят тысяч) рублей, уплатой процентов по ставке, оговариваемой в каждом договоре о предоставлении транша кредита. Решение о размере процентной ставки на момент подписания каждого договора о предоставлении транша кредита Генеральный директор Общества вправе принимать самостоятельно, без согласования с Единственным участником ООО «Торговый дом «Карбонатные материалы».
3. Принятие решения о предоставлении Прио-Внешторгбанк (ОАО) в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «Торговый Дом «Карбонатные материалы» принадлежащего ОАО «ПРОНСКИЙ КАРЬЕР» на праве собственности имущества залоговой стоимостью 38 174 400= (Тридцать восемь миллионов сто семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, перечень которого изложен в Приложении №1 к настоящему протоколу.
4. О предоставлении права подписания от имени Общества договора залога, договора поручительства, а также иных необходимых документов Генеральному директору Общества Голованову Игорю Александровичу.
5. Утверждение устава Общества в новой редакции 2015 года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 27 июля 2015 года по адресу: Рязанская область, Пронский район, с.Береговая Погореловка, административное здание ОАО «ПРОНСКИЙ КАРЬЕР».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Голованов
(подпись)
3.2. Дата "01" июля 2015 г. М. П.