Сообщение о решении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое
акционерное общество "Адлерхлеб"
1.2. Сокрашенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Адлерхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Сочи А-395, ул. Гастелло, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1062317014198
1.5. ИНН эмитента: 2317045903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42030-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23482
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания- заседание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30.06.2015 350014 Краснодарский край г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36
2.4. Кворум имеется
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним
1. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
Некрасов Виктор Владимирович;
Михайлов Сергей Евгеньевич;
Горлова Юлия Владимировна;
Чебанова Татьяна Даниловна;
Поляков Юрий Александрович.
2. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Кононенко Герман Витальевич;
Петрунина Надежда Владимировна.
3. Утвердить ООО «АУДИТ-СЕРВИС» аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2015 финансового года.
4. Утвердить по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год:
1) годовой отчет ОАО «Адлерхлеб» за 2014 год;
2) годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества;
3) распределение прибыли общества не осуществлять в связи с ее отсутствием.
5. По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 1 квартал 2015 года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 19650 (девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, что составляет 15 процентов от суммы прибыли, полученной по итогам деятельности общества за указанный период.
6. Определить что:
1) в соответствии с предложением совета директоров общества датой формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, решение о выплате которых принято пунктом 5 настоящего приказа, является 16.07.2015;
2) выплата дивидендов, решение о выплате которых принято пунктом 5 настоящего приказа, осуществляется в денежной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, установленной подпунктом 1 пункта 6 настоящего приказа.
7. Генеральному директору общества В.В. Некрасову обеспечить:
1) выполнение рекомендаций, указанных в заключении ревизионной комиссии о деятельности общества по итогам работы за 2014 год;
2) публикацию в краевых средствах массовой информации годовой бухгалтерской отчетности общества в сроки, установленные законодательством;
3) выплату дивидендов в порядке и сроки, установленные настоящим приказом.
8. Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров общества по итогам 2014 года.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента Р.А. Рябцева.
10. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
руководителя департамента Е.М. Сердюкова