Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о решениях общего годового собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Торгово-производственный комплекс Алтайского края»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТПК Алтайского края»
1.3. Место нахождения эмитента 656023, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Космонавтов, 59
1.4. ОГРН эмитента 001022201379991
1.5. ИНН эмитента 2223027708
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10215-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации tpk-altai.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - открытое
2.3. Дата и место проведения общего собрания - г.Барнаул, 26.06.2015
2.3. Кворум общего собрания - 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1.Утверждение годового отчета ОАО «ТПК Алтайского края» за 2014 год.
2.4.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТПК Алтайского края» за 2014 год.
2.4.3.Распределение прибыли, полученной по итогам 2014 года.
2.4.4.Избрание Совета директоров ОАО «ТПК Алтайского края».
2.4.5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ТПК Алтайского края».
По все поставленным вопросам – голосование «за» - 100%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТПК Алтайского края» за 2014 год, одобренный Советом директоров Общества (протокол от 19.06.2015 № 23)
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТПК Алтайского края» за 2014 год
2.5.3.Полученную по итогам 2014 года чистую прибыль в размере 15 311 тыс.руб. направить:
на выплату дивидендов - 2 500,00 тыс. руб., выплату произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 10 июля 2015 года;
в фонд накопления Общества – 4 593,3 тыс.руб.;
на финансирование капитальных вложений Общества – 6 715,00 тыс.руб.,
на пополнение оборотных средств Общества – 1 502,7 тыс.руб.
2.5.4.Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» в следующем составе:
Азаев Ю.Л. – генеральный директор ОАО «ТПК Алтайского края»;
Беляева Наталья Геннадьевна – консультант отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края;
Денежкина Г.М. –заместитель начальника управления, начальник отдела государственного регулирования и развития потребительского рынка управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Дешевых Е.В. – начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Синюкова Е.В. – начальник отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края;
2.5.5.Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТПК Алтайского края» в составе:
Решетова Н.И. – главный специалист отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края;
Коновалова Н.П. - консультант отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края;
Сморакова Ю.Ю. – начальник сектора аналитической работы отдела государственного регулирования и развития потребительского рынка управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 26.06.2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Л. Азаев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 15 г. М.П.