1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «АГРО-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
1.3. Место нахождение эмитента 360022, КБР, г.Нальчик, пр-т Ленина, д. 46 оф. 22
1.4. ОГРН эмитента 1020700751422
1.5. ИНН эмитента 0711016142
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7856
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения общего собрания: 30 июня 2015г.
• место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: КБР, г. Нальчик, ул..Суворова, д.121а, (конференц-зал регистратора общества)
• время начала проведения – в 15час. 00 мин.
• почтовый адрес: 360022, КБР, г.Нальчик, пр-т Ленина, д. 46 оф. 22
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: в 14 часов 00 мин
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2014 г.
4. О дивидендах по итогам деятельности общества за 2014 г.
5. Утверждение аудитора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» на 2015г.
6. Избрание ревизора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
7. Избрание совета директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: КБР, г.Нальчик, пр-т Ленина, д. 46 оф. 22, а также получить копии документов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.М. Гукежев
3.2. "25" мая 2015г. М.П.