1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Фармаимпекс Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармаимпекс Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ижевск, ул. Гагарина, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1071832003594
1.5. ИНН эмитента: 1832057441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57064-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: e-disclosure.azipi.ru/organization/363260/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
26.06.2015 г., г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172, конференц-зал, 11-00 (время местное).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-45 (время местное).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Отчет "О деятельности предприятия за 2014 год".
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Отчёт ревизора по итогам 2014 года.
4. Распределение прибыли 2014 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Перспективный план развития на 2015 год.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – в соответствии, с порядком предоставления информации размещенном на сайте http://www1.farmaimpex.ru/fg/info.html, для получения доступа к документам (получения копий документов) необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт), а для юридических лиц выписку из ЕГРЮЛ не позднее 1 месяца с момента обращения и документ подтверждающий полномочия представителя.
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172, приемная.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Зверев Владимир Иванович
3.2. Дата 02.07.2015