ОАО "КЛПК"
Решения единственного акционера (участника)
________________________________________
Решение годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Костромская лесопромышленная компания»"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЛПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 156002 Костромская область, город Кострома, ул. Симановского, дом 92а
1.4. ОГРН эмитента: 1024400536863
1.5. ИНН эмитента: 4401016037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2014 года, начало собрания в 11:00 (по московскому времени) по адресу: 156002, Российская Федерация, город Кострома, улица Симановского, дом 92А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях и убытках ОАО «КЛПК» за 2014 год.
2. О распределение прибыли по итогам работы Общества за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Рассмотрев повестку дня, собрание акционеров единогласно решило:
1. Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «КЛПК» за 2014 год утвердить.
2. Полученную прибыль направить на покрытие убытков прошлых лет.
3. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров на 2015 год:
Исакова Ольга Михайловна – заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Костромской области;
Шутова Екатерина Валерьевна – начальник отдела экономики и аналитической работы департамента имущественных и земельных отношений Костромской области;
Смирнова Алёна Константиновна – заместитель начальника отдела экономики и аналитической работы департамента имущественных и земельных отношений Костромской области;
Серова Анастасия Юрьевна – консультант отдела финансирования отраслей экономики и правоохранительной деятельности департамента финансов Костромской области.
Литяева Анна Владимировна – финансовый директор ОАО «КЛПК»;
4. Утвердить кандидатуры следующих членов ревизионной комиссии ОАО «КЛПК»:
1. Орлова Нина Павловна – главный бухгалтер ОАО «Проектавтодор»;
2. Парменова Мария Геннадьевна – консультант отдела экономики и аналитической работы департамента имущественных и земельных отношений Костромской области;
3. Штальберг Алла Алексеевна – главный специалист-эксперт департамента имущественных и земельных отношений Костромской области.
5. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Аудиторская фирма ГНК".