Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Золотой колос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Золотой колос»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Тангиева,12
1.4. ОГРН эмитента 0603005016
1.5. ИНН эмитента 1020600809536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.E-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 30 июня 2015года.
- место проведения: Республика Ингушетия г. Назрань ул. Тангиева, 12
- время проведения: 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3927 шт.
На момент открытия собрания (11-00 часов) зарегистрировалось 6 акционеров, обладающих в совокупности 2622 голосующими акциями, что составляет 66,8% от общего числа голосующих акций общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей
и убытков Общества.
4. Определение количественного состава и избрание членов Совета
директоров;
5. Определение количественного состава и избрание членов ревизионной
комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О дивидендах.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание членов счетной комиссии.
Результаты голосования:
«За»
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Дзейтова Золотхан Магометовна
2622
2 Точиева Тазират Азиевна
2622
3 Оздоева Роза Магомедовна
2622
Принятое решение: Избрать Счетную комиссию Общества из 3-х человек, в составе:
1. Дзейтова Золотхан Магометовна
2. Оздоева Роза Магомедовна
3. Точиева Тазират Азиевна
2. Утверждение годового отчета за 2014 год.
Результаты голосования:
«За» - 2622 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества..
Результаты голосования:
«За» - 2622 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества.
4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА»:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Картоева Марьям Мажитовна 2622 (Две тысячи шестьсот двадцать два)
2 Цуров Магомет Абукарович 2622 (Две тысячи шестьсот двадцать два)
3 Аушев Ваха Тарханович 2622 (Две тысячи шестьсот двадцать два)
4 Газдиев Али Мухарбекович 2622 (Две тысячи шестьсот двадцать два)
5 Булгучева Фатима Халитовна 2622 (Две тысячи шестьсот двадцать два)
Принятое решение: В соответствии с итогами голосования членами Совета директоров ОАО «Золотой колос» избраны:
Картоева Марьям Мажитовна
Цуров Магомет Абукарович
Аушев Ваха Тарханович
Газдиев Али Мухарбекович
Булгучева Фатима Халитовна
Картоева Марьям Мажитовна
5. Определение количественного состава и избрание членов ревизионной комиссии.
По данному вопросу кворума нет.
Решение не принято.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» - 2622 (100, 00%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Утвердить аудитором ООО «Аудит-Эксперт»
7. О дивидендах.
Результаты голосования:
«За» - 2622 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался»- 0
Принятое решение: Дивиденды по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М.Газдиев
(подпись)
3.2. Дата “ 1 ” июля 20 15 г. М.П.