Открытое Акционерное Общество
«Производственное объединение
«Новочеркасский электровозостроительный завод»
ИНН6150039840 КПП615001001 346413 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7-а, т. (8635)23-95-53 ponevz@nevz.com
Сообщение о существенном факте -
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента (годовое)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПО «НЭВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.7-а.
1.4. ОГРН эмитента 1036150011193
1.5. ИНН эмитента 6150039840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55017-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nevz.com/messege_po.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров эмитента:
I. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.
II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) за 2014 год.
III. Решение не принято по вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ПО «НЭВЗ» по итогам 2014 года
IV. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1 Кобзев Сергей Алексеевич;
2 Воротилкин Алексей Валерьевич;
3 Шуплецов Владимир Михайлович;
4 Попов Владимир Иванович;
5 Перселл Роберт.
V. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Озмитель Вячеслав Алексеевич;
2. Аглиуллина Альбина Муллахаметовна;
3. Литвиненко Виталий Михайлович.
VII. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества на 2015 финансовый год.
VIII. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН: 1036150011193) в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН 1036150013393).
IX. Утвердить Договор о присоединении между Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН 1036150013393) и Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН: 1036150011193).
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлено решение, принятые общим собранием акционеров: 26.06.2015 г., протокол годового общего собрания акционеров б/н.
2.5. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2015 г., 346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.7-а.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ПО «НЭВЗ» С.Ф. Подуст
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июля 20 15 г. М.П.