Другие
Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Ростовское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Ростовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026104140677
1.5. ИНН эмитента: 6167006586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6167006586
2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Ново-Ростовское»
(место нахождение общества:344111, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75)
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 г.
Место проведения собрания:344111, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75, административное здание, каюинет генерального директора
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 01.06.2015 г.
Вопрос повестки дняЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, учитываемых при определении кворума* по вопросу повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
голоса/ кворум
•Определение порядка ведения общего собрания акционеров579357934854имеется
•Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.579357934854имеется
•Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества..
579357934854имеется
•Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.579357934854имеется
•Избрание Совета директоров Общества.57932896524270имеется
•Избрание членов ревизионной комиссии Общества.579334063238имеется
•Утверждение аудитора Общества.579357934854имеется
•Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.579357934854имеется
•О привидении наименования Общества в соответствии с действующим законодательством579357934854имеется
•Утверждение устава Общества в новой редакции.579357934854имеется
•Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии.579357934854имеется
* С учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: "за" 4854 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 4854 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: "за" 4854 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу: "за" 4854 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: "за" 24270 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
6. По шестому вопросу: "за" 3238 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
7. По седьмому вопросу: "за" 4854 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
8. По восьмому вопросу: "за" 4854 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
9. По девятому вопросу: "за" 4854 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
10. По десятому вопросу: "за" 4854 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
11. По одиннадцатому вопросу: "за" 4854 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ново-Ростовское»: Избрать председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Ново-Ростовское» Рогового Владимира Ивановича. Избрать секретарем Общего собрания акционеров ОАО «Ново-Ростовское» Крупу Надежду Михайловну. 2.Утвердить годовой отчет о работе Общества за 2014 год. 3.Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год; Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества. 4.Прибыль по результатам 2014 финансового года не распределять и направить на развитие производства. Дивиденды по акциям общества по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять). 5.Избрать Совет директоров ОАО «Ново-Ростовское» в количестве пяти человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества: Кухарев Василий Валерьевич, Ремез Григорий Анатольевич, Роговой Владимир Иванович, Иванченко Николай Георгиевич, Самсонова Елена Викторовна. 6.Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества: Лелебина Елена Александровна, Долина Светлана Васильевна, Сулимина Екатерина Васильевна. 7.Утвердить Аудитором Общества ООО «Эркон».
8.Увеличить уставной капитал Общества до 2 502 576 (два миллиона пятьсот две тысячи пятьсот
семьдесят шесть) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций.
Категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции в
количестве 4345 (четыре тысячи триста сорок пять) штук номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая, привилегированные именные акции типа «А» в количестве 1448 (одна тысяча четыреста сорок восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Номинальная стоимость акций каждой категории после увеличения: номинальная стоимость одной
обыкновенной именной акции после увеличения – 432 (четыреста тридцать два) рубля, номинальная стоимость одной привилегированной именной акции типа «А» – 432 (четыреста тридцать два) рубля.
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной
стоимостью. Одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1(один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 432 (четыреста тридцать два) рубля по данным реестра акционеров на дату конвертации. Одна привилегированная именная акция типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну привилегированную именную акцию типа «А» номинальной стоимостью 432 (четыреста тридцать два) рубля по данным реестра акционеров на дату конвертации.
Дата конвертации: пятый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска ценных
бумаг. Конвертация акций осуществляется в один день, определяемый датой конвертации.
Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала акционерного
общества: добавочный капитал в размере 7 550 000 рублей, сформированный в результате переоценки основных фондов, проведенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 г. №1442 «О переоценке основных фондов в 1997 г.».
9. В соответствии с действующим законодательством утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ново-Ростовское», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Ново-Ростовское». 10.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 11.Утвердить лицом, выполняющим функции счетной комиссии – регистратора Общества ООО «Южно-Региональный регистратор».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный Регистратор», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2а.
Уполномоченный представитель – Светлов Г.Г.
Председатель общего собрания: Роговой В.И. и секретарь общего собрания: Крупа Н.М.
Председатель общего собрания В.И. Роговой
Секретарь общего собрания Н.М. Крупа
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ремез Г.А.
3.2. Дата: 26 июня 2015 года