Сообщение "Решение общего собрания"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Коммерческий центр "Вятский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КЦ "Вятский"
1.3. Место нахождения эмитента: 610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 111а
1.4. ОГРН эмитента: 1024301325157
1.5. ИНН эмитента: 4345000457
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13012-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kcv.romatrade.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2014 года, г. Киров, ул. Воровского, д. 111а
2.4. Кворум общего собрания: имелся. По 1 - 6 пунктам повестки дня 100% от общего количества голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение годового отчета за 2013 год. "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.5.3. Утверждение распределения прибыли (убытков Общества), выплаты (обьявлении) дивидендов, а также выборе способа или метода публикации бухгалтерской отчетности. "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.5.4. Утверждение аудитора общества. "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.5.5. Выборы членов совета директоров.
Осипов Михаил Валентинович - "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет
Осипова Наталья Валентиновна - "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет
Горбушин Арсений Анатольевич - "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет
Чеботарев Ян Евгеньевич - "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет
Чеботарева Инга Валерьевна - "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет
2.5.6. Выборы членов ревизионной комиссии - "за" - 100% от числа присутствующих, "воздержался" - нет, "против" - нет .
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовой отчет по итогам работы общества в 2013 году.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
2.6.3. Дивиденды за 2013 год не выплачивать, полученную прибыль направить на погашение долгов прошлых лет. Размещать бухгалтерскую отчетность посредством публикации в брошюрах и распространении среди заинтересованных лиц, путем ознакомления под роспись.
2.6.4. Утвердить аудитором общества на 2014 год ООО Консультационно-аудиторскую фирму "Логика".
2.6.5. Избрать совет директоров: Осипов Михаил Валентинович, Осипова Наталья Валентиновна, Горбушин Арсений Анатольевич, Чеботарев Ян Евгеньевич, Чеботарева Инга Валерьевна.
2.6.6. Избрать ревизором общества в 2014 году Рукавишникову Татьяну Александровну.
2.7. Дата и номер протокола общего годового собрания акционеров: протокол б/н от 12 мая 2014 года
3. Подпись
3.1. исполнительный директор Мышкина В. Н.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 24.06.2013