Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Щегловский вал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Щегловский вал"

1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31б

1.4. ОГРН эмитента: 1027100686249

1.5. ИНН эмитента: 7105026111

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06513-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7105026111/

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения об одном участнике (лице, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

2.1.1. полное фирменное наименование: акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г. Шипунова"

2.1.2. место нахождения: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59;

2.1.3. ИНН 7105514574;

2.1.4. ОГРН 1117154036911;

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

2. Дивиденды по результатам деятельности АО «Щегловский вал» в 2014 году – не выплачивать;

Прибыль в сумме 50 301 577,61 рублей (пятьдесят миллионов триста одна тысяча пятьсот семьдесят семь рублей) 61 копейка, возникшей по результатам деятельности АО «Щегловский вал» в 2014 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

3.Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» аудитором АО «Щегловский вал».

4. Определить количественный состав Совета директоров АО «Щегловский вал» - 7 человек.

5. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Ковалев Вячеслав Викторович;

2) Афанасенков Анатолий Анатольевич;

3) Клевенков Борис Зиновьевич;

4) Попов Владимир Викторович;

5) Слугин Валерий Георгиевич;

6) Новик Серей Николаевич;

7) Хохлов Николай Иванович.

6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1) Байдеров Денис Станиславович;

2) Даминов Рустам Рауфович;

3) Шилина Ирина Владимировна.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2015г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера, составленное 30.06.2015г. без номера

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Щегловский вал"

__________________ Попов В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2015г. М.П.