Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ТАНЕКО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАНЕКО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона
1.4. ОГРН эмитента: 1051618037778
1.5. ИНН эмитента: 1651044095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52879-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1651044095
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 423570, г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 5 августа 2015 года, до 17:00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 13 июля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение Устава акционерного общества «ТАНЕКО» в новой редакции.
2.Прекращение действия Положения о Правлении ОАО «ТАНЕКО».
3.Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «ТАНЕКО» в новой редакции.
4.Утверждение Положения о Собрании акционеров акционерного общества «ТАНЕКО» в новой редакции.
5.Утверждение Положения о Генеральном директоре акционерного общества «ТАНЕКО» в новой редакции.
6.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «ТАНЕКО» в новой редакции.
7.О прекращении полномочий членов Правления акционерного общества «ТАНЕКО».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – Направление информации (материалов) акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) вручение курьером под роспись не позднее 15 июля 2015г.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Номинальным держателям акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляется в электронной форме с применением электронной подписи.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ТАНЕКО" Леонид Степанович Алехин
3.2. Дата: 03.07.2015 г.