1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гипермаркет "Кольцо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипермаркет "Кольцо"
1.3. Место нахождения эмитента: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1031621020804
1.5. ИНН эмитента: 1655063331
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50063-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11857
2. . Содержание сообщения
2.1 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 29 июня 2015 года В 09.00, 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.11
2.2 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладал единственный акционер – 610 316 100 или 100%.
2.3 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли за 2014г.
2. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2014г.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо».
4. Избрание Совета директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо»..
5. Утверждение вознаграждения членам совета директоров..
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гипермаркет «Кольцо».
7. Утверждение аудитора Общества на 2015год.
1.
2.4
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также утвердить следующие распределение прибыли за 2014 год:
- 175 419 079,2 рублей – в распоряжении Общества и использовать на развитие Общества;
- 50 045 920,8 рублей – на выплату дивидендов;
2. Утвердить размер дивидендов по результатам 2014г.:
- на обыкновенные акции – в размере 8,2% годовых от номинальной стоимости обыкновенных именных акций или в размере 0,82 рублей на 1 обыкновенную именную акцию, выплата дивидендов производится денежными средствами.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 09 июля 2015 года.
Срок выплаты дивидендов начинается с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в течение 25 рабочих дней.
3. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Гипермаркет «Кольцо» в количестве 5 (пяти) членов.
4. Избрать Совет директоров в составе:
1. Хайруллин Илшат Назипович
2. Шульников Александр Владимирович
3. Ганиев Ильяс Расимович
4. Голубева Надежда Яковлевна
5. Мишутин Алексей Дионович
5. Выплатить членам совета директоров вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
1. Председатель совета директоров Хайруллин Илшат Назипович
– 30 000 рублей.
2. Член совета директоров Гайнетдинов Ильвир Марсович
– 20 000 рублей.
3. Член совета директоров Ганиев Ильяс Расимович – 20 000 рублей.
4. Член совета директоров Голубева Надежда Яковлевна – 20 000 рублей.
5. Член совета директоров Мишутин Алексей Дионович – 20 000 рублей.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Гипермаркет «Кольцо» в следующем составе 3 (трех) членов:
1. Тарханов Александр Евгеньевич
2. Колбина Светлана Владимировна
3. Амирова Лейсан Талгатовна
7. Утвердить аудитором Общества на 2015г.:
Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро», место нахождения: 420039, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 60, ОГРН 1021603278663, ИНН 1653000946, является членом некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», внесенного Министерством финансов Российской Федерации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, приказ №675 от 22.12.2009г.
2.5 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Решением единственного акционера № б/н от 02.07.2015г.