О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Вешенское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вешенское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 346260, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, ст.Базковская, ул.Калинина, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1046139000896
1.5. ИНН эмитента: 6139006834
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34236-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6139006834/
2. Содержание сообщения
вид общего собрания очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Вешенское АТП»;
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
дата, место, время проведения общего собрания: 30.06.2015г., 346260, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Базковская, ул. Калинина, 33, помещение административного здания, 13 час. 45 мин.
кворум общего собрания соблюден;
повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового года, заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, заключения аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Вешенское АТП».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Вешенское АТП».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Вешенское АТП».
5. О реорганизации ОАО «Вешенское АТП» в ООО «Вешенское АТП».
6. Об утверждении «Порядка и условий осуществления преобразования ОАО «Вешенское АТП» в общество с ограниченной ответственностью.
7. Об определении порядка обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
8. Об утверждении передаточного акта ОАО «Вешенское АТП».
9. Об утверждении Устава ООО «Вешенское АТП».
10. Об избрании Генерального директора ООО «Вешенское АТП».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового года, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета.
2. Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Вешенское АТП» на срок до следующего годового собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Ковалева Павла Евграфовича
2. Дарсигова Магомеда Бесдановича
3. Любимову Галину Олеговну
4. Бровкова Андрея Анатольевича
5. Васильева Владимира Кирилловича
3. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Вешенское АТП» на срок до следующего годового собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Науменко Анастасию Ивановну
2. Кравцову Наталью Ивановну
3. Сафонову Юлию Николаевну
4. Утвердить на 2015 год независимого аудитора Открытого акционерного общества «Вешенское АТП» аудиторскую фирму ООО «Озарение», располагающегося по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 62В, оф. 512.
5. На основании Закона РФ "Об акционерных обществах" (ст.ст. 15 и 20) реорганизовать Общество в форме преобразования Открытого акционерного общества «Вешенское автотранспортное предприятие» в Общество с ограниченной ответственностью "Вешенское автотранспортное предприятие", именуемое в дальнейшем ООО "Вешенское АТП", с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом.
6. Утвердить следующие порядок и условия преобразования ОАО «Вешенское АТП» в общество с ограниченной ответственностью:
1. Наименование создаваемого Общества с ограниченной ответственностью:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вешенское автотранспортное предприятие».
Сокращенное наименование: ООО «Вешенское АТП».
Место нахождения создаваемого Общества с ограниченной ответственностью: 346260, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Базковская, ул. Калинина, 33
2. Порядок и условия преобразования:
- общий порядок преобразования соответствует Гражданскому кодексу Российской Федерации и Федеральному Закону «Об акционерных обществах»;
Реорганизация Общества осуществляется с соблюдением следующих условий – права и обязанности ОАО «Вешенское АТП» передаются вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. Права и обязанности ОАО «Вешенское АТП», не указанные в передаточном акте, также являются переданным вновь возникшему юридическому лицу.
Полномочия Совета директоров ОАО «Вешенское АТП» прекращаются с даты внесения сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Вешенское автотранспортное предприятие» в единый государственный реестр юридических лиц.
Генеральный директор ОАО «Вешенское АТП» П.Е. Ковалев осуществляет все действия, необходимые для преобразования ОАО «Вешенское АТП» в ООО «Вешенское АТП».
7. Определить следующий порядок обмена акций Общества на доли участников в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью:
- Участниками ООО «Вешенское АТП» являются:
1) гр. Бровков Андрей Анатольевич
2) Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие №5» (ОГРН 1036165002500 выдан 08.01.2003г. Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, Свидетельство о государственной регистрации №13 от 13.01.1993г., выдано Октябрьским отделением регистрационной палаты Администрации г. Ростова-на-Дону).
- 100% уставного капитала создаваемого Общества сформировать в размере 3 794 000 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи) рублей, разделенном на 37 940 долей номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая доля.
- Осуществить обмен акций акционеров ОАО «Вешенское АТП» на доли в уставном капитале создаваемого Общества с ограниченной ответственностью в следующем порядке:
1) 30 470 (тридцать тысяч четыреста семьдесят) штук обыкновенных акций ОАО «Вешенское АТП», принадлежащие гр. Бровкову Андрею Анатольевичу, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обменять на 30 470 долей в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Вешенское автотранспортное предприятие» стоимостью 3 047 000 (три миллиона сорок семь тысяч) рублей, что составляет 80,3110% уставного капитала;
2) 7 470 (семь тысяч четыреста семьдесят) штук обыкновенных акций ОАО «Вешенское АТП», принадлежащие Закрытому акционерному обществу «Автотранспортное предприятие №5», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обменять на 7 470 долей в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Вешенское автотранспортное предприятие» стоимостью 7 470 (семьсот сорок семь тысяч) рублей, что составляет 19,6889 % уставного капитала.
- Утвердить следующее распределение долей в уставном капитале ООО «Вешенское АТП»:
1) гр. Бровкову Андрею Анатольевичу принадлежит 30 470 долей в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Вешенское автотранспортное предприятие» стоимостью 3 047 000 (три миллиона сорок семь тысяч) рублей, что составляет 80,3110% уставного капитала;
2) Закрытому акционерному обществу «Автотранспортное предприятие №5» принадлежит 7 470 долей в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Вешенское автотранспортное предприятие» стоимостью 747 000 (семьсот сорок семь тысяч) рублей, что составляет 19,6889 % уставного капитала.
8. Утвердить передаточный акт ОАО «Вешенское АТП»
9. Утвердить Устав ООО «Вешенское АТП»
10. Назначить генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Вешенское автотранспортное предприятие» - Ковалева Павла Евграфовича и заключить с ним трудовой договор в новой редакции с даты внесения сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Вешенское АТП» в Единый государственный реестр юридических лиц на срок, установленный Уставом ООО «Вешенское АТП». Поручить подписать трудовой договор с Генеральным директором ООО «Вешенское АТП» участнику – Закрытому акционерному обществу «Автотранспортное предприятие №5» в лице генерального директора Дарсигова М.Б.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол от 30.06.2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Вешенское АТП"
__________________ Ковалев П.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.07.2015г. М.П.