Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спецпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, ГСП-1245, Гребного канала наб, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025203013153
1.5. ИНН эмитента: 5260073120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15760-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5260073120/
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров ОАО "Спецпромстрой" (протокол от 22 мая 2015 года) на своем
заседании 22 мая 2015 года принял решение:
2.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного
присутствия).
2.1.2. Определить дату и время проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2015
года в 15 часов 00 минут.
2.1.3. Определить место проведения общего собрания акционеров: Нижний Новгород,
ул. Нижне-Волжская набережная, дом 6/1, офис 6
2.1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
акционеров: 14 часов 30 минут.
2.1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
2.1.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Спецпромстрой".
2.1.5.2. Утверждение распределения прибыли ОАО "Спецпромстрой" по результатам 2014
года.
2.1.5.3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО
"Спецпромстрой" по результатам 2014 года.
2.1.5.4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Спецпромстрой".
2.1.5.5. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Спецпромстрой".
2.1.5.6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Спецпромстрой".
2.1.5.7. Утверждение аудитора ОАО "Спецпромстрой".
2.1.5.8. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Спецпромстрой".
2.1.5.9. Одобрение крупной сделки.
2.1.6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров: 02 июня 2015 года
2.1.7. Утвердить порядок ознакомления с информацией: лица, имеющие право на участие в
годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: Нижний
Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д. 6/1, офис 6
с 03 июня 2015 года ежедневно (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 09 часов 15 минут до 13 часов 00 минут. Справки по телефону (831) 296-18-55.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Спецпромстрой"
__________________ Шебалкин Д.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.06.2015г. М.П.