Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА (ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – НАИМЕНОВАНИЕ) Открытое акционерное общество «Речное пароходство Нефтегаза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Речное пароходство Нефтегаза»
1.3. Место нахождения эмитента 625015, Тюменская область, Тюменский район, с. Яр, ул. Речная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1027200778879
1.5. ИНН эмитента 7224008190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00355 – F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4807
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2015 года, Тюменская область, Тюменский район, с. Яр, ул. Речная, 1, офис ОАО «Речное пароходство Нефтегаза»
2.3. Кворум общего собрания:
По первому вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По второму вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По третьему вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По четвертому вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По пятому вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По шестому вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По седьмому вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По восьмому вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По девятому вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По десятому вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
По одиннадцатому вопросу: 0 голосов (0%)
По двенадцатому вопросу: 52 789 голосов (89,44%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу Повестки дня: Реорганизация ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:
• Определение наименование юридического лица создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования.
• Определение местонахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования.
• Определение порядка и условий реорганизации.
• Определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в Уставном капитале вновь образуемого юридического лица.
• Определение единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.
• Избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.
• Назначение ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица.
Результаты голосования:
“ЗА” – 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: Реорганизовать ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
• Определить наименование юридического лица создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования:
? полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Речное пароходство Нефтегаза";
? сокращенное наименование: ООО "Речное пароходство Нефтегаза".
• Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: 625015, Тюменская область, Тюменский р-н, с. Яр, ул. Речная, д.1.
• Определить порядок и условия реорганизации:
? Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» голосовавшие "за" при принятии решения о реорганизации.
? Акционеры ОАО «Речное пароходство Нефтегаза», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу участниками создаваемого юридического лица не становятся.
? Акционеры ОАО «Речное пароходство Нефтегаза», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст., ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров.
? Датой завершения преобразования ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Речное пароходство Нефтегаза».
? ООО «Речное пароходство Нефтегаза» на основании данных, представленных бухгалтерией ОАО «Речное пароходство Нефтегаза», составляет список кредиторов ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» по состоянию на дату принятия решения о реорганизации и в течение пяти дней с момента получения обществом из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью в результате реорганизации ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» извещает кредиторов о состоявшейся реорганизации.
? ООО «Речное пароходство Нефтегаза» в течение 30 дней с момента получения из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг, в результате реорганизации.
• Определить порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в Уставном капитале вновь образуемого юридического лица:
? Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.
? При обмене акций ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» на доли в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «Речное пароходство Нефтегаза», голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.
• Образовать единоличный исполнительный орган создаваемого юридического лица – Генеральный директор ООО «Речное пароходство Нефтегаза».
• Избрать лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица – Малахова Владимира Александровича.
• Назначить ответственным лицом за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица председателя собрания участников ООО «Речное пароходство Нефтегаза».
По второму вопросу Повестки дня: Утверждение передаточного акта.
Результаты голосования:
“ЗА” – 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: Утвердить передаточный акт, в соответствии с которым все права и обязанности ОАО "Речное пароходство Нефтегаза" в отношении его имущества и неимущественных прав, кредиторов и должников переходят ООО "Речное пароходство Нефтегаза".. Оценка передаваемого имущества произведена по остаточной стоимости.
По третьему вопросу Повестки дня: Утверждение Устава создаваемого юридического лица.
Результаты голосования:
“ЗА” - 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: Утвердить Устав ООО «Речное пароходство Нефтегаза».
По четвертому вопросу Повестки дня: Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» в форме преобразования в ООО «Речное пароходство Нефтегаза» генерального директора ОАО «Речное пароходство Нефтегаза»
Результаты голосования:
“ЗА” - 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: Назначить ответственным лицом за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» в форме преобразования в ООО «Речное пароходство Нефтегаза» генерального директора ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» Малахова Владимира Александровича.
По пятому вопросу Повестки дня: Утверждение годового отчета.
Результаты голосования:
“ЗА” - 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» за 2014 год.
По шестому вопросу Повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Результаты голосования:
“ЗА” - 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2014 года.
По седьмому вопросу Повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2014 года
Результаты голосования:
“ЗА” - 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: В связи с отсутствием прибыли по результатам 2014 года принять решение – прибыль (убытки) не распределять.
По восьмому вопросу Повестки дня: Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов.
Результаты голосования:
“ЗА” - 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2014 года не выплачивать.
По девятому вопросу Повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
“ЗА” - 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: Вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
По десятому вопросу Повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Артемьев Александр Иванович 52 789
2. Боровинский Владимир Анатольевич 52 789
3. Малахов Александр Владимирович 52 789
4. Малахов Владимир Александрович 52 789
5. Панов Игорь Юрьевич 52 789
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Принято решение: В соответствии с уставом количество членов Совета директоров общества - 5 человек. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.
Принято решение: По большинству голосов в члены Совета директоров общества избраны следующие кандидаты:
1. Артемьев Александр Иванович
2. Боровинский Владимир Анатольевич
3. Малахов Александр Владимирович
4. Малахов Владимир Александрович
5. Панов Игорь Юрьевич
По двенадцатому вопросу Повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.
Результаты голосования:
“ЗА” – 52 789 голосов (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Принято решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Партнёр Тюмень».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2015г., № 35
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июля 20 15 г. М.П.