Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ЭЛЕКТРОТЯГА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА"

1.3. Место нахождения эмитента: 198099 Россия Санкт-Петербург ул Калинина 50А

1.4. ОГРН эмитента: 1027802718437

1.5. ИНН эмитента: 7805230257

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02345-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7805230257/

2. Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата и место, время проведения общего собрания: 23 июля 2015 года, место проведения внеочередного общего собрания адрес (место подсчета бюллетеней) Россия, Санкт-Петербург, ул.Калинина, д. №50а, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, Санкт-Петербург, ул.Калинина, д. №50а;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (начала приема бюллетеней): собрание проводится в форме заочного голосования

дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.07.2015;

дата составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 03 июля 2015 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества: поручительства ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» перед ОАО «Сбербанк России» за ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества: долгосрочный договор аренды ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» помещений корпуса №10, предназначенных для рециклинга, у ЗАО «Балтэлектро.

Утвердить перечень информации, включающий указанную в пункте 3.2 - 3.5 «Положения о дополнительных требованиях, к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, ст.52 закона «Об акционерных обществах», с включением в перечень проекта договора аренды ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» помещений корпуса №10, предназначенных для рециклинга у ЗАО «Балтэлектро» и проекта договора поручительства ОАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» перед ОАО «Сбербанк России» за ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА». С дополнительной информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании можно ознакомиться с 03 июля 2015 года по 23.07.2015 года по адресу: Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.50а, в помещении юридического отдела с 11 00 до 16 00 и в день проведения внеочередного собрания 23.07.2015 г.с момента начала приема бюллетеней (10-00 час.мск.) до приема последнего бюллетеня по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Калинина, д. №50.Контактный телефон:(812) 786-32-11; контактное лицо: Федотова Наталья Юрьевна

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА"

__________________ Остапенко Е.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2015г. М.П.