Сообщение о существенном факте
«О созыве повторного годового общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
« Малоярославецкий завод СКД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « МЗ СКД»
1.3. Место нахождения эмитента 249092, Калужская обл, г. Малоярославец, ул. Мирная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1024000695487
1.5. ИНН эмитента 4011010167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06023-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http// www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения повторного годового общего собрания участников (акционеров): Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня ГОСА и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 05 августа 2015 года в 11-00 по адресу: Калужская область, г.Малоярославец, ул.Мирная, д.1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2015 года.
2.6. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с «16» июля 2015 года акционеры, имеющие право на участие в ГОСА, могут ознакомиться с предоставляемой информацией по адресу: г.Малоярсолавец, ул.Мирная, д.1, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, а также во время проведения собрания – 05 августа 2015 года по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МЗ СКД»
(подпись)
3.2. Дата “ 20 15 г. М.П.