СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Шуйская хлопковая база»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Шуйская хлопковая база»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Суздальская, дом 17
1.4. ОГРН эмитента: 1063706007276
1.5. ИНН эмитента: 3706012892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11401-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20916
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: «15» июня 2015г.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Иваново, ул.Лежневская, д.119, офис регистратора ЗАО «ПРЦ» Филиал в г.Иваново.
Время проведения общего собрания акционеров: 12-00 час.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11-30 час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «15» мая 2015г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Изменение учредительных документов и наименования Общества в связи с приведением их в соответствие с действующими нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ), утверждение новой редакции Устава Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 15 мая 2015г. с 09-00 час. до 17-00 час. по адресу г. Иваново, ул. Суздальская, д. 17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Мишурова О.Л.
3.2. Дата "07" мая 2015 г. М.П.