Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
« Малоярославецкий завод СКД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « МЗ СКД»
1.3. Место нахождения эмитента 249092, Калужская обл, г. Малоярославец, ул. Мирная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1024000695487
1.5. ИНН эмитента 4011010167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06023-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http// www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили – во исполнение требований статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня решили – утвердить форму проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – собрание.
По третьему вопросу повестки дня решили – Утвердить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров – 05 августа 2015 г. Время проведения повторного годового общего собрания – 11 часов 00 минут местного времени. Место проведения повторного годового общего собрания - помещение ОАО «Малоярославецкий завод СКД» по адресу: 249092, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 1
По четвертому вопросу повестки дня решили – утвердить дату начала регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров Общества –05 августа 2015 г.. Место регистрации участников - помещение ОАО «Малоярославецкий завод СКД» по адресу: 249092, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 1. Время начала регистрации участников – 10 часов 00 минут местного времени.
По пятому вопросу повестки дня решили – Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 09 июня 2015 года.
По шестому вопросу повестки дня решили – Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
По седьмому вопросу повестки дня решили – Определить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания:
1.Годовой отчет Общества;
2.Годовая бухгалтерская отчетность;
3.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
4.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. проекты решений годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по Повестке дня повторного годового общего собрания акционеров за 2014 год в период с 16 июля 2015 года в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов по адресу: 249092, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 1 (приемная руководителя), а также во время проведения повторного годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Сообщение акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров за 2014 год не позднее 16 июля 2015 года опубликовать в газете Малоярославецкий край
По восьмому вопросу повестки дня решили – Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
По восьмому вопросу повестки дня решили - Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
По девятому вопросу повестки дня решили – включить в Повестку дня повторного годового общего собрания акционеров за 2014 год следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
1) Лазорин В.Л.
2) Сумм В.И.
3) Хибенков О.В.
4) Миноцкий А.А.
5) Борисов В.М.
По десятому вопросу повестки дня решили – включить в Повестку дня повторного годового общего собрания акционеров за 2014 год следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
1). Суева Л.И.
2). Филимонова Т.С.
3). Несенюк С.И.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили - утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Информ-Аудит».
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №2 от 08.07.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МЗ СКД»
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июля 20 15 г. М.П.