Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 660062 г. Красноярск ул. Телевизорная 4

1.4. ОГРН эмитента: 1022401790718

1.5. ИНН эмитента: 2460002667

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40132-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2460002667/

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

О проведении внеочередного собрания участников(акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО «НТП».

1.3. Место нахождения эмитента: Россия 6600 город Красноярск, ул. Телевизорная, 4

1.4. ОГРН эмитента 1022401790718

1.5. ИНН эмитента 2460002667

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40132-F

1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2460002667/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 6 июля 2015 года, г.Красноярск, ул. Телевизорная 4, офис 2-05.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 14часов 40 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания: 14.00 часов. Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут. Время закрытия внеочередного общего собрания: 15. 00 часов.

2.4. Кворум внеочередного общего собрания 1655, что составляет 85,1% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании -1944 голосов.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»

1. Избрание председательствующего внеочередного общего собрания акционеров.

2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение Устава в новой редакции:

- изменение наименования Открытого акционерного общества « НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» на Акционерное общество « НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»;

- внесение изменений в раздел 3 « Цели и предмет деятельности Общества», дополнением п.п.3.4.« Выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну»

2.6. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

1. «Избрание председательствующего внеочередным общим собранием акционеров» слушали Советову Е.И.

Поставлено на голосование: Избрать председательствующим внеочередным общим собранием акционеров - Науменкова Вячеслава Сергеевича.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие внеочередном общем собрании

по данному вопросу:- 1665

Число голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу), недействительными - нет.

Итоги голосования:

Голосов «За» - 1655 ( 100% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу)

Голосов «Против» - нет (0 % от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу)

Голосов «Воздержались» - нет (0 % от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу).

На основании результатов голосования Решение в формулировке, вынесенной на голосование, принято.

3. « Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров»

Поставлено на голосование: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Науменкову Людмилу Павловну.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:

- 1655

Итоги голосования:

Голосов «За» - 1655 ( 100 % от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу).

На основании результатов голосования Решение в формулировке, вынесенной на голосование, принято.

4. Утверждение Устава в новой редакции.

Поставлено на голосование: Утвердить устав в новой редакции:

изменить наименование « Открытое акционерное общество « НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» на Акционерное общество « НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»;

- внести изменения в раздел 3 « Цели и предмет деятельности Общества»: дополнить пунктом 3.4 « Выполнение работ, связанных с использованием государственной тайны»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: - 1655

Итоги голосования:

Голосов «За» - 1655 ( 85,1% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по дан-

ному вопросу)

На основании результатов голосования Решение в формулировке, вынесенной на голосование, принято.

2.7. Формулировки решений, принятых внеочередным общем собранием:

1. Избрать председательствующим внеочередным общим собранием акционеров - Науменкова Вячеслава Сергеевича.

2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Науменкову Людмилу Павловну.

3. Утвердить устав в новой редакции:

2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров

Протокол №2 от 06.07.15

3. Подпись:

3.1.Генеральный директор

3.2.Дата подписи:

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НТП"

__________________ Науменков В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.07.2015г. М.П.