Сообщение о существенном факте
«решения, принятые собранием акционеров»
"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
1.3. Место нахождения эмитента 195030, СПб, ул. Электропультовцев, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027804180766
1.5. ИНН эмитента 7806008569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.electropult.ru/
2. Содержание сообщения
«решения, принятые собранием акционеров»
АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
Собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров форме совместного присутствия проведено «24» июня 2015 г.
г. Санкт-Петербург, Электропультовцев, д 7.
Протокол от «29» июня 2015г.
Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту также – «Собрание») созвано в соответствии с Решением Совета директоров ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» от 7 ноября 2014 года. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составлен по состоянию на 18 ноября 2014 года. В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществлялось бюллетенями для голосования.
Акционеры, принявшие участие в Собрании, владели в совокупности 95,12 процента от общего числа акций Общества. Кворум для проведения Собрания имелся по всем вопросам повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК») (ОГРН 1027700036540), лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30.03.2004 г. без ограничения срока действия, в лице его уполномоченного представителя - Директора Филиала «ОРК – Санкт-Петербург» Деренько Валерия Васильевича, действующего по доверенности от 02 сентября 2014 года № 222/14.
Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, 2 этаж.
Место нахождения Филиала: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А.
Счетной комиссии Обществом было предоставлено 21 комплектов бюллетеней, каждый из бюллетеней на 2-х листах.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2014 год, Годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2014 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2. О распределении прибыли по итогам деятельности Общества за 2014 год и о выплате дивидендов;
3. Об избрании Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчёт Общества за 2014 год, Годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2014 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Распределение чистой прибыли не производить.
Дивиденды по обыкновенным акциям - не начислять и не выплачивать.
Дивиденды по привилегированным акциям - не начислять и не выплачивать..
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Старинков Игорь Васильевич;
Демидов Андрей Александрович;
Никищенков Сергей Афанасьевич;
Кумзеров Пётр Сергеевич;
Кибальченко Евгений Анатольевич;
Дорофеева Ирина Викторовна;
Селезнёва Валерия Николаевна.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Попов Руслан Николаевич (Банк ГПБ (АО));
Журавлёв Михаил Юрьевич (АО «РЭПХ»);
Беляева Мария Владимировна (АО «РЭПХ»).
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве Аудитора Общества: ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» (Место нахождения: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, ОГРН: 1147847421545).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________________ Е.А. Беззубцев
(подпись)
3.2. Дата "9" июля 2015 г. М.П.