СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энерготехмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энерготехмаш»
1.3. Место нахождение эмитента : 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 45
1.4. ОГРН эмитента 1023401998344
1.5. ИНН эмитента 343590517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45640-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интеренет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
httr ://www. Prorabka. Ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10784
СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета)
Открытого акционерного общества «Энерготехмаш»
г. Волжский 02 июля 2015 года.
Место проведения заседания Совета директоров : г.Волжский, ул.Карбышева 45, здание заводоуправления.
Время проведения заседания: с 10 часов 30 минут до 11 часов 45 минут.
Всего членов Совета директоров :5человек
Присутствовало: 5 человек
Андреев Александр Валерьевич
Антонова Наталья Владимировна
Матвеев Александр Александрович
Коваленко Сергей Юрьевич
Шохина Галина Ивановна
Заседание Совета директоров правомочно.
Председателем заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО «Энерготехмаш» является Шохина Г.И.
Секретарем заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Энерготехмаш» избрана Антонова Н.В..
Повестка дня:
1.Об избрании председателя Совета директоров.
2.О переизбрании Секретаря Совета директоров.
Решили:
1.Избрать Шохину Галину Ивановну председателем Совета директоров ОАО «Энерготехмаш».
2.Избрать секретарем Совета директоров Антонову Наталью Владимировну.
Итоги голосования:
«за» - 5,
«против»-0,
«воздержались» -0.
Решение принято.
Генеральный директор
ОАО «Энерготехмаш» А.А. Матвеев
Дата 02.07.2015 г.