Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Торжокский вагоностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТорВЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская область, город Торжок, улица Энгельса, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1026901911222
1.5. ИНН эмитента: 6915000624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02740-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3729
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 454-П:
кворум заседания совета директоров: 6 членов Совета директоров из 7 избранных (85,7%);
результаты голосования по вопросу "О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "ТорВЗ" Карпенко Д.О.": “За” – 6; “Против” – нет; “Воздержался” – нет
результаты голосования по вопросу "О назначении генерального директора ОАО "ТорВЗ": “За” – 6; “Против” – нет; “Воздержался” – нет
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Прекратить полномочия генерального директора Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод" Карпенко Дмитрия Олеговича 10 июля 2015 года.
Назначить генеральным директором Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод" Дьяченкова Сергея Александровича с 11 июля 2015 года.
Утвердить текст Трудового договора с генеральным директором Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод". Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод" Лужаниновой Елене Александровне подписать от имени общества указанный Трудовой договор с Дьяченковым Сергеем Александровичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2015 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2015 года, № 3
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, дополнительно указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) лица, назначенного на соответствующую должность: Дьяченков Сергей Александрович
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли в уставном капитале и доли обыкновенных акций эмитента не имеет
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Д.О. Карпенко
3.2. Дата 10 июля 2015 года