Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ветеран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ветеран"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700008940
1.5. ИНН эмитента: 7704056323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01682-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704056323
2. Содержание сообщения
I.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ветеран» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
II. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «28» августа 2015 г.
III. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
IV. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.
V. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 4, зал «Бирюса».
VI. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Открытого акционерного общества «Ветеран».
2.Уведомить Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по г. Москве о составлении и утверждении Обществом промежуточного ликвидационного баланса.
VII.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 27 июля 2015 года.
VIII.Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ветеран»:
- Проект решения общего собрания акционеров;
- Проект промежуточного ликвидационного баланса.
IX. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись. (Приложение № 1).
X. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение 2).
XI. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Ветеран», могут ознакомиться с 24 июля 2015 года по 27 августа 2015 года с 10.00 до 17.00 (в рабочее время) по адресу: г. Москва,Павелецкая набережная, д.2, стр.1, по предварительной записи по тел. 8 (495) 233-17-29.
XII. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Желтова И.В.
XIII. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Миронову М.А.
XIV. Возложить функции счетной комиссии на Общем собрании на Регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
3. Подпись:
3.1. Ликвидатор ______________ Хрузин Андрей Михайлович
3.2. Дата подписи: 17.07.2015 г. М.П.