Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания

(ТГК-13)»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Бограда, 144А

1.4. ОГРН эмитента 1051901068020

1.5. ИНН эмитента 1901067718

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА» – 10 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА» – 11 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 4:

«ЗА» – 11 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Результаты голосования по вопросу № 5:

«ЗА» – 10 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: Об одобрении соглашения о расторжении договора простого товарищества (совместной деятельности) от 13.05.2010 №109560 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по соглашению о расторжении договора простого товарищества (совместной деятельности) от 13.05.2010 № 109560 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Участник 1) и ОАО «СибЭР» (Участник 2), исходя из рыночной стоимости следующим образом:

Участнику 1 возвращается вклад в виде денежного взноса в размере 27 563 363,88 (двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста шестьдесят три рубля 88 копеек) рубля, в пределах фактически произведенных Участником 1 затрат.

Участнику 2 возвращается вклад в виде:

- объекта, незавершенного строительством – административного корпуса, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Глинки, 46;

- права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Глинки, 46 (кадастровый номер земельного участка 24:50:05 00 203:0027).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение соглашения о расторжении договора простого товарищества (совместной деятельности) от 13.05.2010 № 109560 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «СибЭР» на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения о расторжении:

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Участник 1;

ОАО «СибЭР» - Участник 2.

Предмет соглашения о расторжении:

1. Стороны пришли к соглашению о прекращении Договора с «01» сентября 2015 г. и возврате вкладов, переданных в общее владение и пользование Участником 1 и Участником 2, на условиях соглашения.

2. Стороны констатируют, что к моменту заключения соглашения:

2.1. Участником 1 внесен вклад по Договору в виде денежного взноса в размере 27 563 363,88 (двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста шестьдесят три рубля 88 копеек) рубля.

2.2. Участником 2 внесен вклад в виде:

Стороны определили, что в срок до «01» сентября 2015 года:

3.1. Участнику 1 возвращается вклад в виде денежного взноса в размере 27 563 363,88 (двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста шестьдесят три рубля 88 копеек) рубля, в пределах фактически произведенных Участником 1 затрат.

3.2. Участнику 2 возвращается вклад в виде:

Иные существенные условия:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

По вопросу № 3: Об одобрении сублицензионного договора между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская теплосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по сублицензионному договору между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Сублицензиар) и ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (Сублицензиат), исходя из рыночной стоимости следующим образом:

Общая стоимость договора составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. НДС не облагается, в соответствии со ст. 149 НК РФ п.2 п.п. 26. Указанная сумма включает в себя стоимость неисключительных прав на Программный продукт, стоимость материальных носителей, на которых передается установочный комплект Программного продукта (в случае передачи экземпляра Программного продукта на материальном носителе).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение сублицензионного договора между ООО «Сибирская теплосбытовая компания» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сублицензиар - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

Сублицензиат - ООО «Сибирская теплосбытовая компания».

Предмет договора:

1.1. Сублицензиар, обладая неисключительными правами на использование Автоматизированной информационной системы «Omni-UtilitieS» (АИС «Omni-US») (далее – Программный продукт), предоставляет Сублицензиату неисключительные права использования Программного продукта в пределах прав, предусмотренных для Сублицензиара Лицензионным договором с ООО «ИТ-Консалтинг». Права использования Программного продукта, которыми не обладает Сублицензиар, считаются не предоставленными Сублицензиату.

Одновременно с передачей неисключительных прав на использование Программного продукта Сублицензиату передается 1 (один) экземпляр Программного продукта на электронном носителе.

1.2. Сублицензиар передает Сублицензиату следующие неисключительные права, связанные с использованием Программного продукта:

а) Сублицензиату разрешается воспроизводить Программный продукт в пределах, установленных договором;

б) Сублицензиату разрешается устанавливать, осуществлять необходимую настройку запускать или иным способом работать с Программным продуктом в пределах, установленных договором, в рамках предоставленной версии Программного продукта;

в) Сублицензиату разрешается изготовить копию Программного продукта при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия Программного продукта не может быть использована в иных целях, чем цели, указанные в договоре, и должна быть уничтожена, если владение экземпляром Программного продукта перестало быть правомерным.

1.3. Права на использование Программного продукта передаются Сублицензиаром Сублицензиату для использования на территории Российской Федерации.

1.4. Договор не предоставляет Сублицензиату право на получение новой версии Программного продукта на безвозмездной основе.

1.5. Договор не предоставляет Сублицензиату никаких прав в отношении товарных знаков или названий, принадлежащих Сублицензиару.

Стоимость договора:

Порядок и сроки оплаты:

Оплата прав на использование Программного продукта осуществляется Сублицензиатом в следующем порядке:

- первый платеж по договору в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается, в соответствии со ст. 149 НК РФ п.2 п.п. 26) Сублицензиат оплачивает не позднее 25.12.2015 на основании выставленного Сублицензиаром счета.

- второй платеж по договору в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается, в соответствии со ст. 149 НК РФ п.2 п.п. 26) Сублицензиат оплачивает не позднее 25.12.2016 на основании выставленного Сублицензиаром счета.

- третий платеж по договору в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается, в соответствии со ст. 149 НК РФ п.2 п.п. 26) Сублицензиат оплачивает не позднее 25.12.2017 на основании выставленного Сублицензиаром счета.

Иные существенные условия:

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств. В части передачи неисключительных прав на Программный продукт действие договора является бессрочным. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2015.

По вопросу № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору на транспортное обслуживание № 9/ИА от 31.12.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «СибАТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору на транспортное обслуживание № 9/ИА от 31.12.2011, с учетом дополнительного соглашения № 6 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Заказчик) и ЗАО «СибАТК» (Автопредприятие) исходя из рыночной стоимости следующим образом:

в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых услуг по договору на транспортное обслуживание № 9/ИА от 31..12.2011 дополнительным соглашением № 6 не изменяется, цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 6 к договору на транспортное обслуживание № 9/ИА от 31.12.2011 не определять.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 6 к договору на транспортное обслуживание № 9/ИА от 31.12.2011 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «СибАТК» на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ЗАО «СибАТК» - Автопредприятие;

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Заказчик.

Предмет дополнительного соглашения:

1. Приложение № 1 «Перечень транспортных средств, предоставляемых Заказчику без заявки» к договору изложить в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению.

2. Условия дополнительного соглашения № 5 от 16.02.2015 г. к договору действуют с 01.04.2015 до 30.04.2015.

3. Стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении договора на транспортное обслуживание №9/ИА от 31.12.2011 с 01.05.2015 (последний день оказания услуг 30.04.2015).

4. При прекращении действия договора все расчеты между Сторонами по договору должны быть произведены не позднее 45 банковских дней со дня подписания дополнительного соглашения.

5. Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов в течение десяти дней после исполнения обязательств, предусмотренных в п.4 соглашения.

Иные существенные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Действие дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 27.03.2015.

По вопросу № 5: Об одобрении договора возмездного оказания услуг№ 4989 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору возмездного оказания услуг № 4989 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Исполнитель) и ОАО «Сибирьэнергоинижиниринг» (Заказчик), исходя из рыночной стоимости следующим образом:

Стоимость услуг, выполняемых Исполнителем по договору (цена договора), составляет (ориентировочно) 253 590,00 рублей (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто) 00 копеек. Вознаграждение Исполнителя покрывает все издержки и расходы по исполнению договора.

Стоимость услуг определяется в соответствии с калькуляцией (Приложение № 2), которое является неотъемлемой частью договора.

Цена услуг является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего периода действия договора.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора возмездного оказания услуг № 4989 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинижиниринг» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Сибирьэнергоинижиниринг» - Заказчик,

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - Исполнитель.

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на основании лицензии № ЛО-24-01-002476 от 14 августа 2014 года оказать медицинские услуги работникам «Заказчика» ориентировочно в количестве 25 человек ежедневно: Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств, занятых на работе с опасными условиями, вредными и опасными веществами и производственными факторами в здравпункте «Исполнителя», расположенном на территории Красноярской ТЭЦ-2 (г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156), в соответствии с приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги..

Цена договора:

Цена услуг является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего периода действия договора.

Сроки оказания услуг:

начало: с момента подписания договора;

окончание: до 31.12.2015 .

Иные существенные условия:

Договор вступает в силу с момента заключения, условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим до подписания договора, и действует до 31.12.2015.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 20.07.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 20.07.2015 № 17/15.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо, действующее

на основании доверенности от 05.12.2013 № 25 М.К. Бем

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” июля 20 15 г. М.П.