1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Маслобойный завод "Нальчикский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Маслобойный завод "Нальчикский"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Мальбахова, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1020700758913
1.5. ИНН эмитента: 0711008230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32363-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21858
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров –собрание.
дату проведения общего собрания: 14 июля 2015г.
место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: г.Нальчик, ул. Мальбахова, 4, административное здание общества, актовый зал.
время начала проведения – в 12 часов 00 мин.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) в 11 часов 30 мин;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 июня 2015г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии (ревизора) общества за 2014г.
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов об-щества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 4, а также получить копии документов.