Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «РМ Рейл Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1071327001503
1.5. ИНН эмитента: 1327004816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55326-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1327004816
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 августа 2015 года.
4. Место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): 430006, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 11.
5. Время проведения общего собрания акционеров (время подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.
6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 430006, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 11.
7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): не заполняется для указанного вида собрания.
8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 25 августа 2015 года.
9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 августа 2015 года.
10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрение крупной сделки.
3. Продление полномочий Президента АО «РМ Рейл Холдинг» до 16 апреля 2016 года.
11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 14ч 00 мин до 18 ч 00 мин по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, ООО «УК РМ Рейл», Дирекция по корпоративным и правовым вопросам, кабинет 2.1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Вице-Президент АО «РМ Рейл Холдинг» Ю.А. Ольховский
3.2. Дата: 24.07.2015