Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Калугапутьмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294
1.5. ИНН эмитента: 4029000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 7 (Семь) членов. Опросные листы поступили от 7 (Семи) членов. Кворум имеется. Голосование правомочно.
Вопрос №1.Избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - нет голосов
«воздержалось» - нет голосов
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1.Избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества.
Принято решение:
Руководствуясь п.15.8, подп.19 п.15.2 Устава Общества,
избрать Председателем Совета директоров Общества Гриценко Евгения Ивановича;
избрать секретарём Совета директоров Общества Смольникова Сергея Анатольевича.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 июля 2015 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол б/н от 28 июля 2015 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов
3.2. Дата: 28 июля 2015 года