1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алкор Пэйкэш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алкор Пэйкэш"
1.3. Место нахождения эмитента: 191123, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
1.4. ОГРН эмитента: 1037843031577
1.5. ИНН эмитента: 7825438101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01931-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6076
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
повторное годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 28 июля 2015 года, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А., 12 часов 00 минут - 12 часов 50 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2 214 292.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 12 часов 00 минут: 1 681 307 или 75,929% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 12 часов 20 минут: 532 985 или 24,071% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Вопрос №1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества."
«ЗА» - 1 681 307 голосов (100%), «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания Бакшеева Валерия Валентиновича, секретарем собрания Шальнева Андрея Николаевича.
Вопрос №2 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. "
«ЗА» - 1 681 307 голосов (100%), «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос №3 "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов"
«ЗА» - 1 681 307 голосов (100%), «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: Чистую прибыль в сумме 16 000,00 рублей, оставшуюся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет, оставить нераспределенной, распределить на последующих общих собраниях акционеров Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.
Вопрос №4 "Избрание членов Совета директоров Общества."
«ЗА» - 1 681 307 голосов (100%) за каждого кандидата, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Кузнецов Иван Владимирович,
2. Золотарев Олег Анатольевич,
3. Драндин Дмитрий Леонидович,
4. Бакшеев Валерий Валентинович,
5. Шальнев Андрей Николаевич,
6. Артемов Виталий Владимирович.
Вопрос №5 "Избрание Ревизора Общества"
«ЗА» - 1 681 307 голосов (100%), «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: Избрать Ревизором Общества Рубцову Ольгу Валерьевну.
Вопрос №6 "Утверждение аудитора Общества"
«ЗА» - 1 681 307 голосов (100%), «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АСТ-АУДИТ" ИНН 780443240, ОГРН 1109847030787, место нахождения 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 12-7Н. Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11105019810.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Григорьева
3.2. Дата: 29.07.2015