Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

31.07.2015 г.

ОАО "Зарубежкомплект"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

____________________________________________________________________________________________________________

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Зарубежкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Зарубежкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента

355044, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, дом № 7

1.4. ОГРН эмитента

1022601937676

1. 5. ИНН эмитента

2635030940

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33-012-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/index.aspx

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31..07.2015

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.07.2015

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров, определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров..

4. Определение порядка и формы сообщения акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ___________________ А.А.Стачинский

подпись

3.2. Дата “ 03” августа 2015 г.