Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
и существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Зарубежкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Зарубежкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Ставрополь, улица 4-я Промышленная, дом 7.
1.4. ОГРН эмитента 1022601937676
1.5. ИНН эмитента 2635030940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33-012-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
31.07.2015 года было проведено заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарубежкомплект», на котором присутствовали все пять членов Совета директоров ОАО «Зарубежкомплект» (кворум имелся); протокол заседания Совета директоров был составлен 31.07.2015 года, протокол 4. Советом директоров ОАО «Зарубежкомплект» рассмотрены следующие вопросы и по ним приняты следующие решения:
Первый вопрос: Созыв внеочередного общего собрания акционеров, определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров.
По первому вопросу выступили:
Председатель ликвидационной комиссии Общества Стачинский А. А., который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров 1 сентября 2015 года в 10 часов 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная,, д. 7, а также определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, - 8 часов 30 мин. 1.09.2015 г.
Вопрос поставлен на голосование. В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров . Кворум для принятия решения имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШИЛИ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров 01 сентября 2015 года в 10 часов 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная,, д. 7, а также определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, - 8 часов 30 мин. 01.09.2015г.
Второй вопрос: 2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров..
По второму вопросу выступили:
Председатель совета директоров Общества Губарев О.В., который предложил собравшимся утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О передаче функций счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Сервис-Реестр"
3. Утверждение ликвидационного баланса Общества.
Вопрос поставлен на голосование. В голосовании приняли участие 3 членов Совета директоров . Кворум для принятия решения имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О передаче функций счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Сервис-Реестр"
3. Утверждение ликвидационного баланса Общества.
Третий вопрос: 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
По третьему вопросу выступили:
Председатель ликвидационной комиссии Общества Стачинский А.А., который предложил определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 11 августа 2015 года.
Вопрос поставлен на голосование. В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, - 11 августа 2015 года.
Вопрос четвертый: Определение порядка и формы сообщения акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
По четвертому вопросу выступили:
Председатель ликвидационной комиссии Общества Стачинский А.А., который предложил:
1) Утвердить форму и текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров общества
2) Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
Вопрос поставлен на голосование. В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШИЛИ:
1) Утвердить форму и текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров общества
2) Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
Пятый вопрос: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
По пятому вопросу выступили:
Председатель ликвидационной комиссии общества Стачинский А.А., который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества:
? Ликвидационный баланс Общества.
Далее выступающий предложил вышеуказанную информацию в течение 20 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров предоставлять лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества по адресу: г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, д.7.
Вопрос поставлен на голосование. В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров общества в следующем составе:
? Промежуточный ликвидационный баланс Общества;
Вышеуказанную информацию в течение 20 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров предоставлять лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, д.7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Зарубежкомплект» А.А.Стачинский
(подпись)
3.2. Дата «03» августа 2015 г. М.П.