1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 35/10
1.4. ОГРН эмитента: 1041621001190
1.5. ИНН эмитента: 1655063589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22278
2. Содержание сообщения
“Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ”
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 августа 2015 года; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 35/10, актовый зал; 13 часов 00 минут; 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 35/10.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 августа 2015 года
2.6. повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в т.ч. отчета о финансовых результатах) ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" за 2014 г.
2. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" по результатам деятельности за 2014 г.
3. Избрание Ревизора ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ".
4. Утверждение аудитора ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ"..
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ".
6. Внесение изменений в Устав общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: каждый акционер ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ", имеющий право на участие в собрании акционеров, может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ", по месту нахождения ОАО "Институт "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ", Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 35/10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.К. Шафиев
(подпись)
3.2. Дата “06”августа 2015 г.
М.П.