Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
« Малоярославецкий завод СКД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « МЗ СКД»
1.3. Место нахождения эмитента 249092, Калужская обл, г. Малоярославец, ул. Мирная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1024000695487
1.5. ИНН эмитента 4011010167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06023-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http// www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения повторного годового общего собрания 05.08..2015г.
Место проведения: 249092, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 1, помещение ОАО «Малоярославецкий завод СКД»
Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.
Время начала собрания - 11 час.. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 166 215 голосами, что составляет 51.7272% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров):
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утвержд
ние годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Избрание Аудитора Общества.
6.Избрание Генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам
ВОПРОС N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса):
По первому вопросу заслушали Хибенкова О.В., выступившего с предложением утвердить годовой отчет ОАО «Малоярославецкий завод СКД» за 2014 год..
Итоги голосования по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 166 215 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
ВОПРОС N 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса): По второму вопросу выступил Хибенков О..В., с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Малоярославецкий завод СКД» за 2014 год. Обсудив все вопросы по содержанию бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества “Малоярославецкий завод СКД” за 2014 год акционеры поставили вопрос на голосование.
Итоги голосования по вопросу №2:
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Малоярославецкий завод СКД» за 2014 год»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 166 215 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
ВОПРОС N 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса): По третьему вопросу выступил Коньшин К.А., предложивший к обсуждению вопрос об избрании членов Совета директоров ОАО «Малоярославецкий завод СКД» и предложил следующие кандидатуры: Хибенков О.В., Миноцкий А.А., Лазорин В.Л., Сумм В.И., Борисов В.М.
Итоги голосования по вопросу №3:
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в следующем составе: Лазорин В.Л., Сумм В.И., Хибенков О.В., Миноцкий А.А., Борисов В.М.»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Лазорин В.Л. 166 215
2. Сумм В.И. 166 215
3. Хибенков О.В. 166 215
4. Миноцкий А.А. 166 215
5. Борисов В.М. 166 215
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
На основании итогов голосования избраны:
1. Лазорин В.Л.
2. Сумм В.И.
3. Хибенков О.В.
4. Миноцкий А.А.
5. Борисов В.М.
ВОПРОС N 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса):
По четвертому вопросу заслушали Коньшина К.А., предложившего к обсуждению вопрос о выборах Ревизионной комиссии ОАО «Малоярославецкий завод СКД», предложившего следующие кандидатуры: Суева Л.И., Филимонова Т.С., Несенюк С.И.
Итоги голосования по вопросу №4:
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Малоярославецкий завод СКД» в следующем составе : Суева Л.И., Филимонова Т.С., Несенюк С.И.»
голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Суева Л.И. 166 215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 Филимонова Т.С. 166 215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 Несенюк С.И. 166 215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Не голосовали: 0
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
На основании итогов голосования избраны:
1 Суева Л.И.
2 Филимонова Т.С.
3 Несенюк С.И.
ВОПРОС N 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса):
По пятому вопросу выступил Сумм В.И. с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО «Малоярославецкий завод СКД» ООО «Аудиторская фирма «Информ-Аудит».
Итоги голосования по вопросу №5:
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Информ-Аудит» аудитором ОАО «Малоярославецкий завод СКД»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 166 215 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
ВОПРОС N 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса): По шестому вопросу выступил Сумм В.И.. предложивший к обсуждению вопрос об избрании Генерального директора ОАО «Малоярославецкий завод СКД» и предложил кандидатуру Хибенкова Олега Владимировича
Итоги голосования по вопросу №6:
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Хибенкова Олега Владимировича Генеральным директором ОАО «Малоярославецкий завод СКД».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 166 215 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято
2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол б/н от 05 августа 2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата “05" августа 20 15 г. М.П.