Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Камчатский трест инженерно-строительных изысканий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КамчатТИСИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 20
1.4. ОГРН эмитента 1024101029798
1.5. ИНН эмитента 4101020642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30042 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2900
2. Содержание сообщения
Дата принятия решение единоличным исполнительным органом: 13.08.2015 г.
Дата составления и номер приказа единоличного исполнительного органа: 13.08.2015, № б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 сентября 2015 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 20
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 10 часов 30 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 25 августа 2015 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) 1. Утверждение отчета генерального директора о производственно-хозяйственной деятельности Общества;
2) 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3) 3. Избрание ревизионной комиссии общества;
4) 4. Принятие решений о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии общества, утверждение размеров вознаграждений и порядка их выплат;
5) 5. Утверждение аудитора общества;
6) 6. Распределение прибыли общества;
7) 7. Выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества является:
? устав Общества;
? отчет генерального директора;
? годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам общества по результатам проверки такой отчетности;
? сведения о кандидатах на избрание в члены ревизионной комиссии;
? сведения о кандидате на утверждение аудитором общества;
? проект решений общего собрания.
Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры общества могут ознакомиться в период с «26» августа 2015 года по «17» сентября 2015 года кроме праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по следующему адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 13.08.2015 г.
____________ Е.А. Румянцев ____
подпись И.О. Фамилия
М.П.