О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Казанский химический научно-исследовательский институт"
1.3. Место нахождения эмитента: 420029,РТ, г. Казань, ул. Сиб. Тракт,д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1071690069142
1.5. ИНН эмитента: 1660107841
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57101-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1660107841/
2. Содержание сообщения
На состоявшемся 28.07.2015 г. заседании совета директоров ОАО "КазХимНИИ" принято решение:
1. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.
2.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 27.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 31 августа 2015 года
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 августа 2015 года
5.Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение устава Общества в новой редакции
6.Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения почтовой связью (заказными письмами) либо вручение под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
7.При подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставить акционерам следующую информацию (материалы):
1.Проекты решений общего собрания
2.Проект устава Общества в новой редакции
Информация будет доступна для ознакомления по адресу:Российская Федерация, 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 27 с 9-00 до 17-00, начиная с 10 августа 2015 года.
8.Утвердить представленный проект бюллетеня
Дата составления протокола - 29 июля 2015 года
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Казанский химический научно-исследовательский институт"
__________________ Уваев В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.08.2015г. М.П.