Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кунгурский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кунгурский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025901890079
1.5. ИНН эмитента: 5917230893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10737-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5917230893
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 16
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«КУНГУРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Дата проведения: 19.08.2015 г.
Место проведения: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, д.11
Время проведения: 13:00 -14:45 час. по местному времени
Форма проведения: заседание в форме совместного присутствия
Всего членов Совета директоров: 5
Ли Иван Алексеевич
Чистосердов Александр Борисович
Шнайдер Николай Павлович
Уржумов Анатолий Владимирович
Милютин Игорь Викторович
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 5
Ли Иван Алексеевич
Чистосердов Александр Борисович
Шнайдер Николай Павлович
Уржумов Анатолий Владимирович
Милютин Игорь Викторович
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» (далее – Общество).
2.Об избрании генерального директора ОАО «Кунгурский машиностроительный завод».
3.Об определении лица, уполномоченного исполнять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Кунгурский машиностроительный завод».
Вопросы, поставленные на голосование:
1.По первому вопросу повестки дня предлагается избрать председателем Совета директоров Общества Чистосердова Александра Борисовича.
ГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня предлагается избрать на должность Генерального директора ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» Ли Ивана Алексеевича.
ГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 1 голос.
3.По третьему вопросу повестки дня предлагается принять следующее решение: уполномочить председателя Совета директоров ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» исполнять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Кунгурский машиностроительный завод».
ГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов.
РЕШИЛИ:
1.Избрать председателем Совета директоров Общества Чистосердова Александра Борисовича.
2.Избрать на должность генерального директора ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» Ли Ивана Алексеевича. Уполномочить генерального директора ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», Ли Ивана Алексеевича, зарегистрировать изменения по смене единоличного исполнительного органа в налоговой инспекции.
3.Уполномочить председателя Совета директоров ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», Чистосердова Александра Борисовича», исполнять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Кунгурский машиностроительный завод».
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, дата составления протокола: 19 августа 2015 г.
Председатель Совета директоров ________________ А.Б. Чистосердов
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Кунгурский машиностроительный завод", И.А. Ли
3.2. Дата: 19.08.2015г.