Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «РТ-Логистика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РТ-Логистика»
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 3, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента:1097746111528
1.5. ИНН эмитента:7708697381
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:13503-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27088
2. Содержание сообщения
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (заочное голосование).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 сентября 2015 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 3, стр. 3
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 29 сентября 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 сентября 2015 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров Общества».
4. Утверждение «Положения о Совете директоров Общества».
5. Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии Общества».
6. Внесение изменений в «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РТ-Логистика», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 10-09/10 от 28.11.2011 года).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится: начиная с 02 сентября 2015 г. информация (материалы) предоставляется в рабочее время лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 3, стр. 3. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Чесняк
ОАО «РТ-Логистика» (подпись)
3.2. Дата “21” августа 2015 г. М.П.