Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Пеленг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОКБ "Пеленг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1096670037408
1.5. ИНН эмитента: 6670277866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6670277866
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров «10» сентября 2015 года состоится внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «ОКБ «Пеленг» в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней). Заполненные бюллетени могут быть направлены по почтовому адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул.Гагарина, 28.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 620078, г. Екатеринбург, ул.Гагарина, 28.
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут местного времени «10» сентября 2015 года по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и (или) другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Пеленг» - «30» июня 2015 года.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Советом директоров Общества определен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению во внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 20.08.2015г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, в помещении Общества по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул.Гагарина, 28, ОАО «ОКБ «Пеленг» или по требованию акционера информация будет направлена по почте заказным письмом, или вручена нарочным под роспись.
Дата окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества 10 августа 2015 года.
Совет директоров ОАО «ОКБ «Пеленг»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.А. Немтинов
3.2. Дата: 23.06.2015