1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Томскэлектросетьремонт »
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскэлектросетьремонт »
1.3. Место нахождения эмитента 634028 г. Томск, ул. Савиных, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1057000128019
1.5. ИНН эмитента 7017114697
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50129 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tesr.org
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 августа 2015 г., г. Томск, ул. Савиных, 1а
2.4 Кворум общего собрания:
- голосующие акции в количестве 2 362 602 331 шт., что составляет 53,7 % голосов, от общего количества голосующих акций Общества.
2.5. Повестка собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 362 602 331
Наличие кворума: есть (53,7%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 финансового года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 362 602 331 2 362 602 331 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение принято.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в тои числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 201 финансового года.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 362 602 331
Наличие кворума: есть (53,7%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 0
Резервный фонд 0
На накопления 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 362 602 331 2 362 602 331 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Решение принято.
Решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 0
Резервный фонд 0
На накопления 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 30 772 060 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г.
№ 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 30 772 060 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 16 538 216 317
Наличие кворума: есть (53,7%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 16 538 216 317
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Янкевич Роман Станиславович 2 362 602 331
2. Маханьков Андрей Викторович 2 362 602 331
3. Шупиева Гальсара Крумамбаевна 2 362 602 331
4. Мишин Руслан Юрьевич 1 181 301 165
5. Кузьменко Александр Александрович 2 362 602 331
6. Пчельникова Оксана Леонидовна 2 362 602 331
7. Рождествин Олег Иванович 1 181 301 165
8. Авясов Марат Рафаилович 1 181 301 166
9. Мордашов Сергей Николаевич 0
10. Магдесьян Леонид Сергеевич 1 181 301 166
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
Решение принято.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
? Янкевич Роман Станиславович
? Маханьков Андрей Викторович
? Шупиева Гальсара Крумамбаевна
? Кузьменко Александр Александрович
? Пчельникова Оксана Леонидовна
? Авясов Марат Рафаилович
? Магдесьян Леонид Сергеевич
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 362 602 331
Наличие кворума: есть (53,7%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Томскэлектросетьремонт» в следующем составе:
- Морозова Ирина Васильевна - главный специалист по внутреннему аудиту ЗАО «Основа Холдинг».
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 362 602 331 2 362 602 331 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Романова Виктория Сергеевна - ведущий экономист по бизнес-планированию ОАО «Титан»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 362 602 331 2 362 602 331 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Соколова Оксана Владимировна - ведущий бухгалтер ОАО «Эталон»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 362 602 331 2 362 602 331 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Лендясова Татьяна Анатольевна - директор ООО «Расчетный центр».
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 362 602 331 2 362 602 331 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Пахарева Галина Леонидовна - главный бухгалтер ОАО «Энергоавтотранс».
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 362 602 331 0 2 362 602 331 0 0 0
% 100,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00
- Рыбаков Юрий Алексеевич - Начальник сектора аудита производственной деятельности Управления внутреннего аудита ОАО «Томскнефть» ВНК.
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 362 602 331 2 362 602 331 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Решение принято.
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Томскэлектросетьремонт» в следующем составе:
- Морозова Ирина Васильевна
- Романова Виктория Сергеевна
- Соколова Оксана Владимировна
- Лендясова Татьяна Анатольевна
- Рыбаков Юрий Алексеевич
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 362 602 331
Наличие кворума: есть (53,7%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК" (ОГРН 1075504001253)
Итоги голосования:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 362 602 331 0 2 362 602 331 0 0 0
% 100,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Решение не принято.
После завершения голосования, подсчета голосов и оглашения результатов голосования и решений, принятых по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Томскэлектросетьремонт», Председательствующий объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров Общества.
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Томскэлектросетьремонт» составлен 24.08.2015 г. в 3 (трех) экземплярах.
Приложения:
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Томскэлектросетьремонт» от 19.08.2015 г.
2. Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием акционеров акционерного общества решений и состава участников (акционеров), присутствовавших при его принятии от 19.08.2015 г.
3. Годовой отчет ОАО «Томскэлектросетьремонт» за 2014 год.
4. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскэлектросетьремонт».