Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Сестрорецкий хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сестрорецкий хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента 197701, г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, наб. р.Сестры, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027812401990
1.5. ИНН эмитента 7821000733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00798-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4069
2. Содержание сообщения
Вид, форма проведения общего собрания акционеров: внеочередное, собрание.
Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «29» сентября 2015 года, г.Санкт-Петербург, г..Сестрорецк, наб. Реки Сестры, д.17 (2й этаж административного корпуса), 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «08» сентября 2015 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. О последующем одобрении договор залога № 0095-2-101512-313, как крупной сделки;
3. О последующем одобрении договор залога № 0095-2-101512-313, как сделки с заинтересованностью;
4. О последующем одобрении Доп.соглашения № 1 к договору № 0095-2-101914-И-З от 02.03.2015г., как крупной сделки;
5. О последующем одобрении Доп.соглашения № 1 к договору № 0095-2-101914-И-З от 02.03.2015г., как сделки с заинтересованностью;
6. О последующем одобрении Доп.соглашения № 1 к договору последующей ипотеки от 02.03.2015г., как крупной сделки;
7. О последующем одобрении Доп.соглашения № 1 к договору последующей ипотеки от 02.03.2015г., как сделки с заинтересованностью;
8. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору № 0095-2-101512-И-2 от 24.04.2015г., как крупной сделки;
9. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору № 0095-2-101512-И-2 от 24.04.2015г., как сделки с заинтересованностью;
10. О последующем одобрении Доп.соглашения № 1 к договору поручительства № 0095-2-101914-П-4 от 02.03.2015г., как крупной сделки;
11. О последующем одобрении Доп.соглашения № 1 к договору поручительства № 0095-2-101914-П-4 от 02.03.2015г., как сделки с заинтересованностью;
12. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору поручительства № 0095-2-101512-П-2 от 24.04.2015г., как крупной сделки;
13. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору поручительства № 0095-2-101512-П-2 от 24.04.2015г., как сделки с заинтересованностью;
14. О последующем одобрении Доп.соглашения № 3 к договору поручительства № 0095-2-105312-П-2 от 31.07.2012г., как крупной сделки;
15. О последующем одобрении Доп.соглашения № 3 к договору поручительства № 0095-2-105312-П-2 от 31.07.2012г., как сделки с заинтересованностью;
16. О последующем одобрении Доп.соглашения № 1 к договору залога № 0095-2-101512-38 от 02.03.2015г., как крупной сделки;
17.О последующем одобрении Доп.соглашения № 1 к договору залога № 0095-2-101512-38 от 02.03.2015г., как сделки с заинтересованностью;
18. О последующем одобрении Доп.соглашения № 3 к договору залога № 0095-2-101512-3-3 от 24.04.2012г., как крупной сделки;
19. О последующем одобрении Доп.соглашения № 3 к договору залога № 0095-2-101512-3-3 от 24.04.2012г., как сделки с заинтересованностью;
20. О последующем одобрении Доп.соглашения № 5 к договору залога № 0095-2-101512-3-1 от 31.07.2012г., как крупной сделки;
21. О последующем одобрении Доп.соглашения № 5 к договору залога № 0095-2-101512-3-1 от 31.07.2012г., как сделки с заинтересованностью;
22. О последующем одобрении Договора поручительства №0095-1-101915-П4., как крупной сделки;
23. О последующем одобрении Договора поручительства №0095-1-101915-П4., как сделки с заинтересованностью;
24. О последующем одобрении Доп.соглашения №1 к договору залога № 0095-2-101512-313 от 30.06.2015г., как крупной сделки;
25. О последующем одобрении Доп.соглашения №1 к договору залога № 0095-2-101512-313 от 30.06.2015г., как сделки с заинтересованностью;
26. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору № 0095-2-101914-И-З от 02.03.2015г.; как крупной сделки;
27. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору № 0095-2-101914-И-З от 02.03.2015г.; как сделки с заинтересованностью;
28. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору последующей ипотеки от 02.03.2015г.; как крупной сделки;
29. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору последующей ипотеки от 02.03.2015г.; как сделки с заинтересованностью;
30. О последующем одобрении Доп.соглашения № 3 к договору № 0095-2-101512-И-2 от 24.04.2015г., как крупной сделки;
31. О последующем одобрении Доп.соглашения № 3 к договору № 0095-2-101512-И-2 от 24.04.2015г., как сделки с заинтересованностью;
32. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору поручительства № 0095-2-101914-П-4 от 02.03.2015г., как крупной сделки;
33. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору поручительства № 0095-2-101914-П-4 от 02.03.2015г., как сделки с заинтересованностью;
34. О последующем одобрении Доп.соглашения № 3 к договору поручительства № 0095-2-101512-П-2 от 24.04.2015г., как крупной сделки;
35. О последующем одобрении Доп.соглашения № 3 к договору поручительства № 0095-2-101512-П-2 от 24.04.2015г., как сделки с заинтересованностью;
36. О последующем одобрении Доп.соглашения № 4 к договору поручительства № 0095-2-105312-П-2 от 31.07.2012г., как крупной сделки;
37. О последующем одобрении Доп.соглашения № 4 к договору поручительства № 0095-2-105312-П-2 от 31.07.2012г., как сделки с заинтересованностью;
38. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору залога № 0095-2-101512-38 от 02.03.2015г., как крупной сделки;
39. О последующем одобрении Доп.соглашения № 2 к договору залога № 0095-2-101512-38 от 02.03.2015г., как сделки с заинтересованностью;
40. О последующем одобрении Доп.соглашения № 4 к договору залога № 0095-2-101512-3-3 от 24.04.2012г., как крупной сделки;
41. О последующем одобрении Доп.соглашения № 4 к договору залога № 0095-2-101512-3-3 от 24.04.2012г., как сделки с заинтересованностью;
42. О последующем одобрении Доп.соглашения № 6 к договору залога № 0095-2-101512-3-1 от 31.07.2012г., как крупной сделки;
43. О последующем одобрении Доп.соглашения № 6 к договору залога № 0095-2-101512-3-1 от 31.07.2012г., как сделки с заинтересованностью;
44. О предварительном одобрении сделки - последующий залог недвижимости (нежилые здания 5 объектов и земельный участок, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, набережная реки Сестры, д.17, лит. А, Б, В, Е, Д), залогодержатель – ОАО «Сбербанк России», как крупной сделки;
45. О предварительном одобрении сделки - последующий залог недвижимости (нежилые здания 5 объектов и земельный участок, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, набережная реки Сестры, д.17, лит. А, Б, В, Е, Д), залогодержатель – ОАО «Сбербанк России», как сделки с заинтересованностью;
46. О предварительном одобрении сделки - последующий залог производственного оборудования, местоположение: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, набережная реки Сестры, д.17, залогодержатель – ОАО «Сбербанк России», как крупной сделки;
47. О предварительном одобрении сделки - последующий залог производственного оборудования, местоположение: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, набережная реки Сестры, д.17, залогодержатель – ОАО «Сбербанк России», как сделки с заинтересованностью.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: предоставить информацию (материалы) для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с «09» сентября 2015г. по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, наб. Реки Сестры, д.17, в помещении приемной генерального директора ОАО «Сестрорецкий хлебозавод» ежедневно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Глазков
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” августа 20 15 г. М.П.