Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Ремвооружение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ремвооружение"
1.3. Место нахождения эмитента: 119160, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д. 22, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1097746264263
1.5. ИНН эмитента: 7704726257
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13597-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704726257
2. Содержание сообщения
Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Ремвооружение» и назначить его проведение в заочной форме собрания.
- Определить датой составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «23» сентября 2015 года (конец операционного дня).
- Определить датой, временем и местом проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Ремвооружение»: общее собрание акционеров будет проходить «07» октября 2015 года 12.00 часов (по местному времени) по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Определить крайнюю дату направления бюллетеней « 07 » октября 2015 года.
Определить адрес для направления бюллетеней для голосования внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Ремвооружение»: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Ремвооружение»:
1.Об определении цены сделки, договора денежного займа между АО «Ремвооружение» и ОАО «51 ЦКТИС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Об одобрении сделки, заключенного договора займа №б/н от 08.06.2012 г., в совершении которой имеется заинтересованность, а также Дополнительного соглашения №1 от 26.11.2012г. и Дополнительного соглашения №2 от 01.04.2015г. к нему.
- Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Ремвооружение»:
-форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ремвооружение».
- Осуществить извещение акционеров о предстоящем собрании в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в срок за 20 дней до даты его проведения.
-Информация (материалы) для внеочередного общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 1, начиная с 24.09.2015 г. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Рац Виктор Антонович
3.2. Дата подписи: 14.09.2015 г. М.П.