Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Армада Аутдор»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Армада Аутдор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Армада Аутдор»
1.3. Место нахождения эмитента 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 92 А
1.4. ОГРН эмитента 1057423518965
1.5. ИНН эмитента 7451216252
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32545-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25980
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Армада Аутдор» (далее по тексту «Общество»), местонахождение: г.Челябинск, ул.Елькина, дом 92А сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится «06» октября 2015 года в «11»час. «00» мин. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.Пушкина, дом 56 А, в помещении нотариальной конторы нотариуса Барановой Н.Г.
Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводится «06» октября 2015 года с «10» час. «30» мин. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.Пушкина, дом 56 А, в помещении нотариальной конторы нотариуса Барановой Н.Г.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных Реестра акционеров ОАО «Армада Аутдор» по состоянию на «14» сентября 2015 года.
Повестка дня общего собрания:
1. О порядке ведения собрания..
2. Об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания.
3. О порядке ведения собрания..
4. Об определении рыночной стоимости акции Общества для выкупа Обществом акций по требованию акционера.
5. Об одобрении крупной сделки.
6. Об утверждении устава Общества в редакции№2.
7. Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.
Для регистрации и участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Армада Аутдор» акционеру (представителю акционера) необходимо при себе иметь:
- акционеру – физическому лицу – паспорт;
- представителю акционера - физического лица – паспорт и доверенность;
- представителю акционера – юридического лица – паспорт и доверенность; в случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность (подлинник или заверенная копия).
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Армада Аутдор» и во время его проведения акционерам предоставляется следующая информация:
-сведения о крупной сделке по вопросу № 4 повестки дня собрания;
-отчет независимого оценщика ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ и СОПРОВОЖДЕНИЯ БИЗНЕСА» об определении рыночной стоимости акций ОАО «Армада Аутдор» №375/08-15 от 31.08.2015;
-расчет стоимости чистых активов ОАО «Армада Аутдор» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2015 г..;
-письменное согласие кандидата Лубягина А.С. на продление его полномочий как генерального директора ОАО «Армада Аутдор»;
-проект устава ОАО «Армада Аутдор» в редакции №2;
-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Армада Аутдор».
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, г.Челябинск, ул. Елькина, д. 92 А, в рабочие дни с «10» час. «00» мин. до «13» час. «00» по местному времени с «16» сентября 2015 года по «05» октября 2015 года включительно, а также во время проведения собрания по месту его проведения.
В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры ОАО «Армада Аутдор», голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня №4 «Об одобрении крупной сделки» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа ОАО «Армада Аутдор» всех или части принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Армада Аутдор». Выкуп обыкновенных акций осуществляется Обществом по цене, определенной общим собранием акционеров ОАО «Армада Аутдор» (рыночная стоимость акций в соответствии с отчетом независимого оценщика составляет 12 (двенадцать) рублей за одну обыкновенную акцию)
Справки по телефону (351) 261-50-25.
Генеральный директор ОАО «Армада Аутдор» Лубягин А.С.
(подпись)
Дата «15» сентября 2015 г.
М.П.