1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество “Уральский научно – исследовательский институт абразивов и шлифования”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО “УралНИИАШ”
1.3. Место нахождения эмитента 454080, г. Челябинск, пр. Ленина,д.81
1.4. ОГРН эмитента 1027403858877
1.5. ИНН эмитента 7453018190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32013-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10915
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
дата- 06 ноября 2015 года;
время проведения собрания – 10 час. 30 мин.,
место проведения собрания: г. Челябинск, пр. Ленина, д.2А, левое крыло, 2 этаж, каб. 206.
2.3. Время начала регистрации участников собрания – 10 час.00 мин.
2.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 06 октября 2015 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «УралНИИАШ»:
1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О реорганизации общества в форме преобразования АО «УралНИИАШ» в общество с ограниченной ответственностью.
2.1. Утверждение наименования, места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.
2.2. Утверждение порядка и условий преобразования общества.
2.3. Утверждение порядка обмена акций на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
2.4. Утверждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.
2.5. Утверждение передаточного акта.
2.6. Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица.
2.6. Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с 07.10.2015г. по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д.2А, левое крыло, 2 этаж, каб.200 с 8-00 до 16-00 часов в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дятлов В. В.
(подпись)
Дата 25 сентября 2015 г.