О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Русский Страховой Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПАО "РСЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д.14, стр.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739054144
1.5. ИНН эмитента: 7730042285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0159
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7730042285/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) - 24 сентября 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30 сентября 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О финансовом положении Общества.
2. О предложении акционерам Общества привести активы Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
11. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Об утверждении с регистратором условий представленного договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии.
12. О снятии полномочий Председателя Совета директоров Общества с Синицина В.П.
13. О выборе Председателя Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Руководитель временной администрации СПАО "РСЦ"
__________________ Желнин Е.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.09.2015г. М.П.