1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО Энергомаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация Московская область город Химки, ул. Бурденко, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025006169704
1.5. ИНН эмитента: 5047008220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01375-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npoem.ru
2. Содержание сообщения
11 сентября 2015 года Советом директоров Общества была дополнена Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко», проведение которого назначено на 12 октября 2015 года в 11.00 час.
Начало регистрации акционеров (представителей акционеров): 12.10.2015 г. в 10.30 час.
Форма проведения: совместное присутствие;
Место проведения: по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 22, 3 этаж, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко,1, АО «НПО Энергомаш».
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 03.08.2015г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об увеличении уставного капитала АО «НПО Энергомаш» путем размещения дополнительных акций.
Материалы и документы, которые направляются акционерам для подготовки к внеочередному общему собранию акционеров:
1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Бюллетени для голосования по вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Выписка из протокола заседания совета директоров №2, состоявшегося «24» июля 2015 г.
4. Протокол заседания совета директоров № 4, состоявшегося «11» сентября 2015года.
5. Справочные материалы к вопросам повестки дня.
С материалами к внеочередному общему собранию акционеров АО «НПО Энергомаш» можно ознакомиться по месту нахождения Общества: Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко,1, АО «НПО Энергомаш» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
3. Подпись
Корпоративный секретарь Ю.А. Вощинина